| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章 程》及相关法律、法规规定于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会。具体内容请见公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN (GROUP)CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德阳新希望六和食品有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年1-11 月财务报表审计报告 川华信审（2023）第0558 号 目录： 1、审计报告正文 2、财务报表 3、财务报表附注 德阳新希望六和食品有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2023)第 0558 号 德阳新希望六和食品有限公司: 一、审计意见 我们审计了德阳新希望六和食品有限公司(以下简称德阳食品)财务报表,包括 2023 年 11月 30日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-11 月、2022年度、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权 ...

招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司 转让子公司股权后新增关联担保事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为新希 望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对新希望转让子公司股权后新增关联担保事项进行了认真、 审慎的核查，发表如下独立核查意见： 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于转让子公司股权后新增关联担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司长期可持续发 展提供助力，公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以 下简称"北京新希望"）拟将其持有的德阳新希望六和食品有限公司（以下简称 "德阳新希望"）67%的股权转让给海南晟宸投资有限公司。本次股权转让完 ...

招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司 拟转让子公司股权暨关联交易事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为新希 望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对新希望拟转让子公司股权暨关联交易事项进行了认真、 审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力 和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对食品深加工业务引入关联方 的优势产业资源，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控股子公司北京新希 望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称"北京新希望"、"出让方"）拟 与海南晟宸投资有限公司（以下简称"海南晟宸"、"受让方"）签署《股权转 让协议》（以下简称"交易协议"），拟转让公司旗下食品深加工业 ...

权的议案》《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》《关于转让 子公司股权后新增关联担保的议案》提交公司于 2023 年 12 月 27 日 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-144 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》，公司定于 2023 年 12 月 27 日在成都召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第二十四次会议以通讯 表决方式审议并通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部 分股权的议案》《关于拟转让子公司股权暨关 ...

1 / 8 证券代码：000876 证券简称：新 希 望 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 编号：2023-13 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------| | 投资者 \n关系活 动类别 | □特定对象调研 \n□新闻发布会 \n单位名称 | √分析师会议 \n□现场参观 \n人员姓名 | □媒体采访 \n□其他 \n单位名称 | 人员姓名 | | | 中金公司 | 樊俊豪 | 川海基金 | 黄佛森 | | | 中金公司 | 王思洋 | 广发证券自营 | 于洋 | | | 中金公司 | 龙友琪 | 广州金控资产 | 黄勇 | | | 中金公司 | 陈泰屹 | 广州玄甲私募基金 | 林佳义 | | | 中金公司 | 单妍 | 海南富道私募基金 | 方 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京新希望六和生物科技产业集团有限公司拟 转让股权涉及的德阳新希望六和食品有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2023)第 012588 号 共壹册 第壹册 评估有限公司 北京中同华会 raisal Co.,Ltd. 日期: 2023年32月 15 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202302674 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华会同字(2023)2808号 | | | | 相告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2023) 第012588号 | | | | 报告名称: | 北京新希望六和生物科技产业集团有限公司拟转让 股权涉及的德阳新希望六和食品有限公司股东全部 | | | | | 权益价值项目 | | | | 评估结论: | 2.240.000.0 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东中新食品集团有限公司 2022 年度、2023年 1-8 月财务报表审计报告 川华信审(2023)第 0550 号 目录: 1、审计报告正文 2、财务报表 3、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) E.nor. = 山东中新食品集团有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2023)第 0550 号 山东中新食品集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了山东中新食品集团有限公司(以下简称中新食品)财务报表,包括 2023年8 月 31 日及 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-8 月及 2022年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-140 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式通知了全体 董事。第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部 分股权的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化公司资产结构，帮助公司聚焦核心主业，集中资 源、优化管理，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，公司 拟 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转2 | | 新希望六和股份有限公司 关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次交易尚需交易各方履行内部审批程序，包括需提交公司股东大会审议 批准，另外本次交易还需通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查，因此 本次交易仍存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"、"新希望"） 于2023年12月15日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 1、基本情况 为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公 司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对 白羽肉禽业务引入战略合作方，整合利用优势产业资源，共同助力 白羽肉禽业务发 ...