证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-123 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 新希望六和股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日14:00 ■ （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15 至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

2025年12月10日，由《中国经营报》主办的"趋势之上信仰之下"2025中国消费趋势论坛在北京举行，新 希望集团品牌总经理、四川省永好公益慈善基金会理事长王子约在论坛上分享了新希望集团在新消费环 境下做出的探索和创新。 "新希望集团在奶业和肉类零食板块，过去每年开发SKU数量在600个左右。但是实际活得很好的只有几 款而已。"王子约表示，过去通过不断推出新的SKU往往会带来增长。但是，现在越来越吃力。因为消 费者的时间和精力被占用太多，倒不如一个品类只做一件事。比如，新希望乳业专注做低温奶，其中朝 日唯品牛奶更是全程主打有机的品牌形象。 数据显示，新希望集团旗下乳业板块的新乳业，在今年前三季度实现营收84.34亿元，同比增长3.49%； 归母净利润为6.23亿元，同比增长31.48%。 公开资料显示，新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，是中国最大的 肉、蛋、奶综合供应商之一。同时，该集团立足农牧行业并不断向上、下游产业延伸，形成农牧食品、 乳品快消、智慧城乡等相关产业。 不难看出，新希望集团不断扩大自身业务版图，通过业务创新持续保持营收增长。不过，王子约提到， 从宏观战略角度来看， ...

每经AI快讯，新希望（SZ 000876，收盘价：8.95元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届第九次董 事会会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》等文件。 2025年1至6月份，新希望的营业收入构成为：饲料占比68.72%，猪产业占比27.83%，其他行业占比 3.44%。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 截至发稿，新希望市值为403亿元。 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其它现行法律、法规的规定，制定《新希望六和股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称《议事规则》）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本《议事规则》。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》、 及本《议事规则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...

新希望六和股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 制度目的 为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购和产 品销售过程的规避风险、优化成本的作用，同时防范业务自身风险，根据商品交 易所有关期货、期权套期保值交易规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等的规定，结合新希望六和股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。 第三条 适用品种 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品或 者所需的原材料，如农产品期货、期权及相关场外期权品种，包括大豆、豆粕、 豆油、棕榈油、玉米、小麦、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等。 第四条 适用业务 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。期货和 衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上 应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管 ...

第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，负责内幕信息的监管、保密、披露 以及对公司内幕知情人的登记备案工作；当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行上述职责。 公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人登记的日常工 作，办理内幕信息知情人的登记入档事项。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或 以其它方式向外界泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票 交易价格。 新希望六和股份有限公司 内幕信息及知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性及《新希望六和 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 新希望六和股份有限公司 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司对外担保对象为公司合并报表范围内控股子公 司的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 担保对象为非公司合并报表范围内控股子公司的，视同公司对外担保，公司应履 行相应的审议程序和信 ...

第四条 本制度也同样适用于公司的募集资金投资项目通过公司的控股子公 司或公司控制的其他企业实施的情况。 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司应及时披露募集资 金使用情况，充分保障投资者的知情权。 新希望六和股份有限公司 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中 ...

新希望六和股份有限公司 公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上有表决权的股东在发生本制度所 述重要信息时，有义务在规定时间内向上市公司通报。 第四条 本制度涉及的具体部门（或机构）和人员： 1、公司控股股东和实际控制人； 2、公司总部各部门、分子公司、参股公司及其负责人； 3、公司董事及高级管理人员（或主要负责人）； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整及公平地披露信息，维护证券市 场秩序和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定规定，结合本公司《章程》《信息披露制度》，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司总部各部门、分子公司、参股公司了解或可能了解 内部重大信息的负责人、经办人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会进 行报告的制度。 第三条 本制度所指的"报告义务人"为：公司董事、高级管理人员及各部 门负责人，各分、子公司负责人、公司派驻子公司、参股公司的董事和高级管理 人员。 4、派驻参股 ...

第一条 为了进一步提高新希望六和股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信息披露责 任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《新希望六 和股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新希望六和股份有限公 司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员或外部中介机构，未履行或 者不正确履行职责、义务以及其他原因，造成公司年报披露出现重大差错，而对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及其他与年报信息披露工作有关的责任人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相 适应；责任与权利对等原则。 新希望六和股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第 ...