证 券代码：000876 证 券简称：新希望 公告编号： 2023 - 9 9 债 券代码：127015，127409 债 券简称：希望转债，希望转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董 事，第九届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了公司"2023 年第三季度报告" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 新 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-98 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 2023 年 10 月 27 日，新希望六和股份有限公司（简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 5 名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，因从公司主动离职，失 去本次限制性股票激励资格，由公司以授予价格进行回购注销；46 名激励对象个人绩效考核结果为"C"，其个人本次激励计划解除限 售额度的 50%可解除限售；4 名激励对象个人绩效考核结果为"D"， 其个人本次激励计划解除限售额 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-102 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反 映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其 账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经测算，2023 年 1-9 月各类资产减值准备计提增加 106,282.15 万元，转回4,564.56 万元，核销4,956.47万元，核销又收回2,226.06 万元，转销 193,070.32 万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减 值准备减少 168.90 万元，2023 年 9 月 30 日资产减值准备期末余额 为 129,378.46 万元。总计影响 2023 年前三季度净利润增加 1 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-97 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 10 月 27 日（星期五） 下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10 月27 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭 店五楼青羊厅 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1 1．本次股东大会提案五《关于与新希望财务有限公司签订<金融 服务协议>的议案》、提案六《关于选举公司 ...

关于新希望六和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证 了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Cen ...

关于公司第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 一、关于计提资产减值准备的审核意见 新希望六和股份有限公司监事会 公司监事会及全体成员认真阅读了《关于计提资产减值准备的议 案》后认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定， 本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存 在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会 提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收 回金额，关注潜在风险。 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月二十七日 二、关于回购注销部分限制性股票的审核意见 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于回购注销限部分制性股 票的议案》，并对本次拟回购注销限制性股票及激励对象的名单进行 核实后认为：本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022 年限制性股票 激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 规定。本次关于回购注销 ...

证 券代码：000876 证 券简称：新希望 公告编号：2023-100 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监 事，第九届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司"2023 第三季度报告" 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-96 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015 | 债券简称：希望转债 | | | 债券代码：127049 | 债券简称：希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于"希望转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"希望转 2"将于 2023 年 11 月 2 日按面值支付第二年利息，每 10 张"希望转 2"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 1 日 3、除息日：2023 年 11 月 2 日 4、付息日：2023 年 11 月 2 日 5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日，票面利率为 0.4%。 6、"希望转 2"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 1 日，凡在 2023 年 11 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-95 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023年10月27日9:15—15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章 程》及相关法律、法规规定于 2023 年 10 月 11 日召开的第九届董事 会第十九次会议，审议通 ...

关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期届满 暨解锁条件成就的提示性公告 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期已于2023年9 月29日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关要求，本次员工持股计划2022年度公司业绩完成情况及持有人2022 年度个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就，现将公司本 次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次员工持股计划已履行的程序 1、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第五十二次会 议和第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<新希望六和股 份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：000876 证券简称：新希 ...