证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. （住所：四川绵阳国家高新技术产业开发区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 11 月 新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-129 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于最近五年被监管部门和交易所采取处罚 或监管措施的公告 鉴于新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行A股股票，现根据相关要求，公司将最近五年被证券监管 部门和交易所采取处罚或监管措施及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 及相应整改措施 1、2020年9月23日，深圳证券交易所公司管理部向公司出具了 《关于对新希望六和股份有限公司的监管函》（公司部监管函[20 20]第52号），具体内容如下： "你公司2020年8月27日披露的《关于公司股东完成增持公司 股份计划的公告》显示，你公司股东新希望集团有限公司（以下简 称"新希望集团"）自2020年2月5日起6个月内以不低于2亿元人民 币、不超过4亿元 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-127 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于收购徐闻新好农牧有限公司少数股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 新希望六和股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新希 望"）拟通过下属子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司 （以下简称"新六科技"）收购建信金融资产投资有限公司（以下简 称"建信投资"）持有的徐闻新好农牧有限公司（以下简称"徐闻新 好"）18.3217%股权及其对应权益（以下简称"标的股权"，上述交 易简称"本次交易"）。本次交易系新希望 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的募集资金投资项目之一。 2、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3、 本次交易已经新希望第九届董事会第二十二次会议审议通 过，并拟作为本次发行的募集资金投资项目之一，提交新希望股东大 会审议。 4、 目前对徐闻新好的审计、评估工作 ...

摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-124 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟向特定对象发行A股股票，为维护公司和全体股东的合法权益，保 证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关规定，公司控股股东 新希望集团有限公司、实际控制人刘永好先生，以及控股股东、实际 控制人的一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新 望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍女士、刘畅女 士承诺如下： "1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕 前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承 诺届时将按 ...

关于未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程 的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规 划，具体内容如下： 一、本规划制订的原则 | | | 新希望六和股份有限公司 在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资 者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东 分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则进 行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定 性， ...

新希望六和股份有限公司 募集资金专项报告 新希望六和股份有限公司董事会 截至 2023 年 6 月 30 日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，新希望六 和股份有限公司（以下简称"公司"或"新希望"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的 《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券 1、前次募集资金的金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新希望六和股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金 总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90 万元。 2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发 行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-131 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十七次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式通知了全体监 事。第九届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 1、审议通过了"关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案" 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力，公 司拟向特定对象发行 A 股股票。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2023)第 0778 号 目录: 1、新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 2、新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管正台（b----- / ------- 新希望六和股份有限公司 鉴证报告 关于新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2023) 第 0778 号 新希望六和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新希望六和股份有限公司(以下简称新希望六和)董事 会编制的截止2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责 ...

新希望六和股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第十七次会议相关事项的 审核意见 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的规定，公司监事会及全体成员在认真审阅了公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关资料后认为： （一）根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司符合向特定对象 发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 （二）公司向特定对象发行 A 股股票方案编制合理、切实可行， 符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相 关法律法规和规范性文件规定。 （三）公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定。 （四）公司向特定对象发行 A 股股票预案的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015、127049 | 债券简称：希望转债、希望转 | 2 | 新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二十二次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求， 为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进 ...