关于公司第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 一、关于计提资产减值准备的审核意见 新希望六和股份有限公司监事会 公司监事会及全体成员认真阅读了《关于计提资产减值准备的议 案》后认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定， 本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存 在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会 提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收 回金额，关注潜在风险。 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月二十七日 二、关于回购注销部分限制性股票的审核意见 公司监事会及全体成员认真审阅了《关于回购注销限部分制性股 票的议案》，并对本次拟回购注销限制性股票及激励对象的名单进行 核实后认为：本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022 年限制性股票 激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 规定。本次关于回购注销 ...

证 券代码：000876 证 券简称：新希望 公告编号：2023-100 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监 事，第九届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司"2023 第三季度报告" 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-96 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015 | 债券简称：希望转债 | | | 债券代码：127049 | 债券简称：希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于"希望转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"希望转 2"将于 2023 年 11 月 2 日按面值支付第二年利息，每 10 张"希望转 2"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 1 日 3、除息日：2023 年 11 月 2 日 4、付息日：2023 年 11 月 2 日 5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日，票面利率为 0.4%。 6、"希望转 2"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 1 日，凡在 2023 年 11 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-95 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023年10月27日9:15—15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章 程》及相关法律、法规规定于 2023 年 10 月 11 日召开的第九届董事 会第十九次会议，审议通 ...

关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期届满 暨解锁条件成就的提示性公告 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期已于2023年9 月29日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关要求，本次员工持股计划2022年度公司业绩完成情况及持有人2022 年度个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就，现将公司本 次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次员工持股计划已履行的程序 1、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第五十二次会 议和第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<新希望六和股 份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：000876 证券简称：新希 ...

招商证券股份有限公司 关于新希望六和股份有限公司 拟向参股公司提供反担保事项的核查意见 （一）为项目公司提供担保情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司为美好美得灵提供的担保余额为 0 元。 （二）新增担保情况 为满足美好美得灵与客户的业务拓展需要，需由其股东科普利信（持股比例 50%）为美好美得灵提供全额履约担保，新希望（持股比例 50%）按照持股比例 向科普利信为美好美得灵提供的上述主担保提供反向担保措施。因此，新希望拟 新增担保额度不超过（含）人民币 1,500 万元，新增担保均为连带责任保证担保。 （三）决策程序 2023 年 10 月 11 日，公司第九届董事会第十九次会议审议了《关于拟向参 股公司提供反担保的议案》，公司董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了上述议案。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次新增 1 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为新希 望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023年10月27日9:15—15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年10月23日（星 期一）。 1．本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2023年7月25日 ...

新希望六和股份有限公司 | 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-92 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 特别提示： 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司""本公司""新希望"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司为加强和完善公司猪肉产业链核心竞争力，与COOPERL ARC ATLANTIQUE（以下简称"科普利信"）共同组建合资公司作为投资主体， 发展西式肉制品深加工产业。该事项已经公司第七届董事会第十次会议于 2016年12月8日审议通过。合资公司北京美好美得灵食品有限公司（以下 简称"美好美得灵"）已于2018年5月25日完成工商注册，注册资本2,000 万欧元。客户在对美好美得灵进行供应商审核时，要求美好美得灵的股东 为美好美得灵提供履约担保，预期极值履约担保金额不超过（含）人民币 3,000万元。经股东双方商议，由科普利信为美好美得灵提供全额主担保， 新希望作为美好美得灵的股东，拟按50%的持股比例为科普利信 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-91 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 | 2 | 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十九次会议通知于2023 年 10 月7 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第九届董事会第十九次会议于 2023 年10 月11 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于拟向参股公司提供反担保的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司与 COOPERL ARC ATLANTIQUE（以下简称"科普利信"）共同 组建合资公司北京美好美得灵食品有限公司（以下简称"美好美得灵"） 作为投资主体，发展西式肉制品深加工产业。合资公司客户在对美好 美得灵进行供应商审核时，要求美好美得灵的股东为美 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-90 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 希望转 2 转股价格：14.39 元/股 4、希望转债转股时间：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 2 日 希望转 2 转股时间：2022 年 5 月 9 日至 2027 年 11 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望六和股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股 本变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）希望转债发行上市情况 向后顺延）止。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可〔2021〕1351 号）核准，公司于 2021 年 11 月 2 日公开发行了 8 ...