证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-004 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城 发环境股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2025-006）。 （二）关于制订公司合规管理办法的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 （三）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生 活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-006 城发环境股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事变更情况 二、备查文件 （一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 附件：李芳琴女士简历 城发环境股份有限公司监事会 2025年1月24日 附件： 李芳琴女士简历 公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先 生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人 数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请 生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责， 公司监事会的正常运行不会受到影响。 为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）为公司 第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本 届监事会任 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-005 城发环境股份有限公司关于全资子公司 河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城 科技生活服务有限公司投资大厦 20 层装修 改造项目施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中标 了"河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目"工程，现沃克曼 拟与河南颐城科技生活服务有限公司（以下简称"颐城科技"）签订"河南颐城科 技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同"（以下简称"施工合 同"），合同总金额：含税价人民币2,767,903.44元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为河南投资集团有限公司（以下 简称"投资集团"）的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃 克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 ...

CEVIA Enviro Inc. 2025年第一次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二五年二月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 城发环境股份有限公司 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 尊敬的各位股东： 公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许 致纲先生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

新办公地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心 邮政编码：450011 投资者热线电话：0371-69158399 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-008 城发环境股份有限公司 关于办公场所迁址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司于近日迁至新办公地址，现将新办公地址及联系方式 公告如下： 电子邮箱：cfhj000885@163.com 公司董事会秘书（兼证券事务代表）联系地址同步变更为以上新办公地址。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 传真号码：0371-61256016 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-003 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为： ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-002 城发环境股份有限公司 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2025年01月16日 近日，公司成功发行了 2025 年度第一期超短期融资券（以下简称"本次发 行"），本次发行总额为人民币 5 亿元。截至 2025 年 1 月 15 日，本次发行募集 资金已到账。现将本次发行结果公告如下： | 债券名称 | 城发环境股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 | 债券简称 | 25 城发环境 SCP001 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码 | 012580194 | 期限 | 270 日 | | | 起息日 | 2025 年 1 月 15 日 | 兑付日 | 2025 年 10 月 12 | 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元人民币 | 实际发行总额 | 5 亿元人民币 | | | 发行利率 | 1.81% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | --- | ...

三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在批复有效 期内实施本次公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-001 城发环境股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券注册 申请获得中国证监会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意城发环境股份有 限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1917 号）， 批复内容具体如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 2025 年 1 月 9 日 特 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-088 （一）变更日期：自 2024 年 10 月 1 日起。 城发环境股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对于本次会 计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整， 不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事 会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 公司会计估计变更前对高速公路路产按照年限平均法进行折旧。鉴于车流量 变化对路面损耗不同，车流量法能更加客观公允地反映车流量对高速公路路产的 损耗和折旧，能更加真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。全国门架系统 启用后，公司逐步积累了更多的数据，具备了取得更加准确的分 ...