内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·04-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信 息披露的公平原则，提高公司标准化管理水平，制定 本制度。 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 城发环境股份有限公司企业标准 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·04-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了内幕信息知情人登记管理工作 的管理体系、保密制度、登记备案、责任追究等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 （三）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》 （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）其它有关法律、法规和公司章程等 第三章 术语和定义 第四条 本制度所指"内幕信 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2025 为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程及其它有关 规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 前 言 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则实施日期： 年 月 日 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2025 第一章 总 则 第一条 为规范城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

城发环境股份有限公司企业标准 股东会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2025 前 言 股东会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司法》 和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。为提 高股东会议事效率，维护城发环境股份有限公司全体 股东合法权益，保证股东会依法运行，保证股东会会 议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则发布日期： 年 月 日 本规则批准人： 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 股东会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2025 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，维护城发环境股份有 限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东会依 法运行，保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则 ...

城发环境股份有限公司企业标准 城发环境股份有限公司企业标准 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 QG/CEVIA-201-01·13-2025 第一章 总则 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本 公司公司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定 本规则。 本制度于 2025 年 8 月 12 日首次发布。 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 1 QG/CEVIA-201-01·13-2025 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

城发环境股份有限公司企业标准 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 财 务 资 助 管 理 制 度 QG/CEVIA-208-06·10-2025 前 言 为提高公司信息披露质量，规范对外提供财务资 助行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 财 务 资 助 管 理 制 度 QG/CEVIA-208-06·10-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了发生财务资助时的具体管理体 系，包含但不限于职责、原则、目的及具体管理内容等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主要依据了以下标准： （一）《中华人民共和国公司法》（ ...

城发环境股份有限公司企业标准 总 经 理 办 公 会 议 事 规 则 QG/CEVIA-201-01·05-2025 前 言 为健全和规范城发环境股份有限公司总经理办公会工 作、议事和决策程序，提高公司经营管理层的工作效率和科 学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根 据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司公 司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订。 本规则由资本运营部提出并归口管理。 本规则由资本运营部起草。 本规则主要起草人： 本规则审核人：柴佳琛 本规则批准人：闫维波 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 总 经 理 办 公 会 议 事 规 则 QG/CEVIA-201-01·05-2025 第一章 总 则 第一条 为健全和规范城发环境股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理办公会工作、议事和决策程序，提高公 司经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经 营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和本公司公司章程的有 ...

城发环境股份有限公司企业标准 关 联 交 易 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-03·01-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司的关联交易行为， 保证公司关联交易的公允性和合理性，维护公司和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上 市公司独立董事管理办法》、等法律法规、部门规章、规 范性文件，以及公司章程的相关规定，制定本制度。 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 关 联 交 易 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-03·01-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了发生关联交易时的具体管理体 系，包含但不 ...

城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 保 密 制 度 QG/CEVIA-202-01·03-2025 前 言 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步 规范城发环境股份有限公司（以下简称公司）信息披 露行为，确保信息披露公平性，切实保护投资者合法 权益，提高公司标准化管理水平，制定本制度。 本制度于 2020 年 3 月 3 日首次发布，本次为第二 次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 保 密 制 度 QG/CEVIA-202-01·03-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了重大信息保密工作的管理体系等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主要依据了以下标准： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （三）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定 ...

董事会议事规则 城发环境股份有限公司企业标准 QG/CEVIA-201-01·03-2025 前 言 董事会是股东会的执行机构，应当在《中华人民共和国 公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东会 的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全董事 会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，制 定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2025 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 ...

城发环境股份有限公司企业标准 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·10-2025 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司 董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程（以 下简称公司章程）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制订本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 QG/CEVIA-201-01·10-2025 第一章 总 则 第一条 为建立、完善城发环境股份有限公司(以下简称 公司)包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核 ...