城发环境股份有限公司企业标准 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·01-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资 者合法权益，树立良好的上市公司形象，提高公司标 准化管理水平，制定本制度。 城发环境股份有限公司企业标准 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·01-2025 第一章 范围 第一条 本制度规定了信息披露事务管理工作的管理体系，包 含基本原则及一般规定、信息传递、审核及披露流程等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。本公司 对外业务宣传、形象宣传等凡涉及本公司重要财务数据、重大经 营活动和可能影响股价变化的信息，必须与已公开披露的信息保 持一致。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主 ...

城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 内 部 上 报 制 度 QG/CEVIA-202-01·02-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各控股公 司信息收集和管理办法，保证公司真实、准确、完整、及时 地披露信息，提高公司标准化管理水平，制定本制度。 本制度于 2020 年 3 月 3 日首次发布，本次为第二 次修订 城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 内 部 上 报 制 度 本制度实施日期： 年 月 日 1 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 QG/CEVIA-202-01·02-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了重大信息内部上报工作的管理体系等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主要依据了以下标准： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （三）《上市公司信息 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会审计委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·09-2025 前 言 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份有限公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、城发环境股 份有限公司章程及其它有关规定，特决定设立城发环境股份 有限公司董事会审计委员会，并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会审计委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·09-2025 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份 有限公司(以 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会秘书工作细则 QG/CEVIA-201-01·11-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司董事会秘书的行为，确保 董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，特制定本细则。 本细则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本细则由公司资本运营部提出并归口管理 本细则由资本运营部起草 本细则主要起草人：柴佳琛 本细则审核人：闫维波 本细则批准人： 本细则发布日期： 年 月 日 本细则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会秘书工作细则 QG/CEVIA-201-01·11-2025 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到 ...

为进一步完善城发环境股份有限公司的法人治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等相关规 定，制定本制度。 本制度于 2024 年 月 日首次发布 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度由资本运营部起草 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事专门会议工作制度 QG/CEVIA-201-01·12-2025 前 言 独立董事专门会议工作制度 QG/CEVIA-201-01·12-2025 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议由全体独立董事组成，独立 对审议事项进行研讨、判断并形成书面意见，维护公司及中 小股东合法权益。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2025 为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程及其它有关 规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 前 言 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则实施日期： 年 月 日 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2025 第一章 总 则 第一条 为规范城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·04-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信 息披露的公平原则，提高公司标准化管理水平，制定 本制度。 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 城发环境股份有限公司企业标准 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 QG/CEVIA-202-01·04-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了内幕信息知情人登记管理工作 的管理体系、保密制度、登记备案、责任追究等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 （三）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》 （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）其它有关法律、法规和公司章程等 第三章 术语和定义 第四条 本制度所指"内幕信 ...

城发环境股份有限公司企业标准 城发环境股份有限公司企业标准 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 QG/CEVIA-201-01·13-2025 第一章 总则 前 言 为规范城发环境股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本 公司公司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定 本规则。 本制度于 2025 年 8 月 12 日首次发布。 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 1 QG/CEVIA-201-01·13-2025 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

城发环境股份有限公司企业标准 股东会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2025 前 言 股东会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司法》 和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。为提 高股东会议事效率，维护城发环境股份有限公司全体 股东合法权益，保证股东会依法运行，保证股东会会 议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则发布日期： 年 月 日 本规则批准人： 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 股东会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2025 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，维护城发环境股份有 限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东会依 法运行，保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则 ...

城发环境股份有限公司企业标准 本制度于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 财 务 资 助 管 理 制 度 QG/CEVIA-208-06·10-2025 前 言 为提高公司信息披露质量，规范对外提供财务资 助行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 财 务 资 助 管 理 制 度 QG/CEVIA-208-06·10-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了发生财务资助时的具体管理体 系，包含但不限于职责、原则、目的及具体管理内容等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主要依据了以下标准： （一）《中华人民共和国公司法》（ ...