证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案主要内容为： 经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为 公司总经理，任期 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-025 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）为持续满足公司发展过程中的资 金需求，优化债务结构，建立公司短、中、长期债券融资体系，进一步通过银行 间市场降低融资成本，提升公司资本市场形象，于2025年4月18日召开第七届董 事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过20亿元的超短期融 资券，具体情况如下： 一、发行方案 城发环境股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）注册和发行规模 本次拟注册超短期融资券的规模不超过（含）人民币20亿元，并在注册2年 有效期内按需择机发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的 金额为准。 （二）发行期限 不超过 270 天（含 270 天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市 场情况确定。 （三）发行利率 根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承 销商协商情况确定。 （四）募集 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-026 一、发行方案 （一）发行规模及币种 本次拟发行境外债券的规模不超过（含）5亿美元或等值其他币种，具体发 行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据业务资金需求、发行时的 市场情况和公司实际情况在上述范围内确定。 发行币种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求和发行 时的市场情况确定。 （二）发行主体 公司现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，具体发行主体提请公司股 东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 城发环境股份有限公司 关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第七届董 事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于境外全资子公司拟在境外发行债券 的议案》。为配合公司国际化发展需要，增强公司综合融资能力，打通境外公开 市场融资路径，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额 不超过5亿美元（含5亿美元）或等值其他币种的境外债券（以下简称"境外债券 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-021 城发环境股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的 任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 城发环境股份有限公司2025年度第一次职工会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、职工代表董事辞职的情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）董事会于近日收到 公司第七届董事会职工代表董事安汝杰先生的书面辞职报告。安汝杰先生因工作变动， 申请辞去公司职工代表董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公 司章程等相关规定，安汝杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起 生效。辞职后安汝杰先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，安汝杰先生未持 有公司股票。公司董事会对安汝杰先生为公 ...

Group 1 - The company has completed the election of a non-independent director, Huang Xinmin, who will also serve as the chairman of the board and the head of the strategic committee [2][3][21] - The resignation of the previous chairman, Bai Yang, was due to work changes, and he no longer holds any position in the company [2][3] - The board meeting held on March 28, 2025, approved the election of Huang Xinmin as the non-independent director and chairman [3][21] Group 2 - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on March 28, 2025, with a total of 164 shareholders present, representing 74.24% of the company's total shares [30][31] - The voting results for the election of the non-independent director showed 99.4993% approval from the shareholders present [36] - The board of directors now consists of Huang Xinmin as chairman, along with other members, and the structure of the board committees has been established [22][23]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-020 城发环境股份有限公司 根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应由白洋 先生变更为黄新民先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。 黄新民先生简历详见2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《城发环境股份有限公司关于拟补选第七届董事会非独立董事的公告》（公 告编号：2025-014）。 关于选举公司第七届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及城发环境股份有限公司（以下 简称"公司"）公司章程等相关规定，现选举黄新民先生为公司第七届董事会董 事长，兼任董事会战略委员会主任委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致， 可连选连任。 二、第七届董事会组成情况 本次选举完成后，公司第七届董事会组成情况如下： （一）董事长：黄新民 任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。 （二）董事会成员：黄新民、汪东顺、张东红、胡坤、李文强、安汝杰（ ...

关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长白洋先 生的书面辞职报告。白洋先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事、董 事长及董事会战略委员会主任委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。白洋先生 辞职后不再担任公司任何职务，且未直接或间接持有公司股票。 为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年3月10日召开第七届董事会第三 十一次会议，审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意提名黄新民先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人，兼任董事会战略委员会主任委员职务。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-018 城发环境股份有限公司 2025年3月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选 非独立董事的议案》，同意补选黄新民先生为第七届董事会非独立董事，并兼任董 事会战略委员会主任委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。本次补选非独立董事工作完成后，公司董事 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-017 城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年3月 28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 投票的时间为2025年3月28日（星期五）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发 中心10楼1028会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （二）现场会议出席的情况 经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共4人，代 表股数467,713,3 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-019 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免第七届董事会第三十二次会议通知时限的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十二次会议通知于2025年3月28日以口头方式向全体董事发 出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 （二）召开会议的时间和方式：2025年3月28日16:00以现场结合通讯方式召 开。 （三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选张东红先生为会议召 集人及主持人。 等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 三十一次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2025 年 3 月 25 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的 ...