（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-062 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十六次会议通知于2024年08月09日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年08月21日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。 三、独立董事专门 ...

城 2024 ll 年度报告 发环境股份有限公司 城 C A ENVROING > 4 4756 SEM-ANNUAL REPORT h 股票代码:000885 城发环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人白洋、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主 管人员)冯金生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成本公司对任 何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 城发环境股份有限公司 2024 年半 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-061 城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月13日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行短期公司债券方案的议 案》，并于2023年6月29日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司非公开发行短期公司债券方案的议案》，同意公司申报发行公司债券的金额不 超过25亿元人民币。 本公司不是失信责任主体，根据2023年8月25日公司获得的深圳证券交易所 《关于城发环境股份有限公司非公开发行短期公司债券符合深交所挂牌条件的 无异议函》（深证函〔2023〕568号），公司于2024年8月13日至2024年8月14日 完成了"城发环境股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 （第一期）"（证券简称"24城发D1"债券代码"134004.SZ"，以下简称"本 期债券"）的发行。本期债券发行具体结果如下： 一、发行期间 城发环境股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行 短期公司债券（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）董事会于近日 收到公司副总经理易立强先生的书面辞职报告。易立强先生因工作变动，申请辞 去公司副总经理职务。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-060 城发环境股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 城发环境股份有限公司董事会 2024 年 07 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程的相关规定，易立强先生不再担任公司副总经理自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。生效后易立强先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常运行。截至本公告日，易立强先生未持有公司股票。 公司董事会对易立强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-059 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年07月24日（星期三）15：00； 城发环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。 二、会议的出席情况 （一）会议的总体出席情况 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共76名，代表公司股份429,439,876股， 占公司总股份的66.8828%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年07 月24日（星期三）9:15-9 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 法律意见书 二十五次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 7 月 18 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事 先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方 所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会决议按有关规定予以公告。 本所根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-058 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 07 月 24 日（星期三）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 07 月 24 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 07 月 24 日（星期三）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第四次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年七月 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权请填写"〇"；若对 ...

城发环境股份有限公司关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变更情况 公司董事会于2024年07月01日收到公司董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董 事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-057 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，刘宗虎先生离职后不再 担任公司任何职务，刘宗虎先生未持有公司股票。 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，根据公 司股东中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟补选汪东顺先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人，汪东顺先生简历详见附件。汪东顺先生任期自股 东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 汪东顺先生任职资格已经公司独立董事专门会议和提名委员会审核通过。该 议案尚需提交股东大会审议。 本议案生效后，刘宗虎先生不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职 务，刘宗虎先生未持有公司股票。汪东顺 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十五次会议通知于2024年07月02日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年07月05日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议及提名委员会审议通过。 本议案 ...