城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 保 密 制 度 QG/CEVIA-202-01·03-2025 前 言 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步 规范城发环境股份有限公司（以下简称公司）信息披 露行为，确保信息披露公平性，切实保护投资者合法 权益，提高公司标准化管理水平，制定本制度。 本制度于 2020 年 3 月 3 日首次发布，本次为第二 次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度起草部门：资本运营部 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 重 大 信 息 保 密 制 度 QG/CEVIA-202-01·03-2025 第一章 范 围 第一条 本制度规定了重大信息保密工作的管理体系等。 第二条 本制度适用于公司本部各部门和所属各企业。 第二章 规范性引用文件 第三条 本制度的编制主要依据了以下标准： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （三）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定 ...

董事会议事规则 城发环境股份有限公司企业标准 QG/CEVIA-201-01·03-2025 前 言 董事会是股东会的执行机构，应当在《中华人民共和国 公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东会 的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全董事 会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，制 定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2025 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 ...

城发环境股份有限公司企业标准 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·10-2025 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司 董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程（以 下简称公司章程）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制订本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 QG/CEVIA-201-01·10-2025 第一章 总 则 第一条 为建立、完善城发环境股份有限公司(以下简称 公司)包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2025 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2025 第一章 总 则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 ...

城发环境股份有限公司公司章程 QG/CEVIA-201-01·01-2025 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统 一社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日， 公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环 境股份有限公司。2020 年 11 月 12 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-054 城发环境股份有限公司 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第七届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司 部分内部治理制度的议案》，上述议案中公司章程及部分制度尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规 范性文件的规定，结合城发环境股份有限公司实际情况，公司于2025年10月10日15:00 召开公司第七届董事会第三十七次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，于股东大会审议通过之日起生效实施。 具体修订内容如下： 1.公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2.公司不再设监事会，由董事会审 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-056 城发环境股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）为公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公 司提供 2024 年度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵 循独立、客观、公正、公允的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。 为保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任立信会计师事务 所担任公司 2025 年度审计机构，审计服务费用按照中标价执行，保持 2024 年审 ...

一、董事会换届选举情况 根据公司章程规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄新民先生、李 文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。提名徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生为第八届董事会独立董事候选人， 其中海福安先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认 为第八届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分 别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-055 城发环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-057 城发环境股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 27 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 10 月 27 日（星期一）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-053 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程 的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公 司章程》，符合《上市公 ...