证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-017 城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年3月 28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 投票的时间为2025年3月28日（星期五）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发 中心10楼1028会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （二）现场会议出席的情况 经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共4人，代 表股数467,713,3 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-019 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免第七届董事会第三十二次会议通知时限的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十二次会议通知于2025年3月28日以口头方式向全体董事发 出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 （二）召开会议的时间和方式：2025年3月28日16:00以现场结合通讯方式召 开。 （三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选张东红先生为会议召 集人及主持人。 等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 三十一次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2025 年 3 月 25 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-015 城发环境股份有限公司 关于变更总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司总会计师变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总会计师 苏长久先生的书面辞职报告。苏长久先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职 务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。苏长久先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，经公司总经理推荐，公司董事会提名委员会及董事会审 计委员会审核同意，公司董事会拟聘任荣建军先生（简历见附件）为公司总会计 师，任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。 本议案已经独立董事专门会议、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核 通过，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 城发环境股份有限公司董事会 2025年3月11日 附件： 荣建军先生简历 荣建军，男，汉族，1974年9月生，中共党员，正高级会计师，工商管理硕 士。历任郑州城建开发总公司出纳会计；河南中兴会计师事 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-014 城发环境股份有限公司 关于拟补选第七届董事会非独立董事的公告 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长白 洋先生的书面辞职报告。白洋先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董 事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。 白洋先生辞职后不再担任公司任何职务，且未直接或间接持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作 的正常开展，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核同意，拟提名黄新 民先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。黄新民先生被选举为公司第 七届非独立董事后，由其接任白洋先生在公司董事会战略委员会中的主任委员职 务。 本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议、董事会提名委员会及董事 会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，公司董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2025年第二次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二五年三月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、反 对请填写"×"，弃权 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-013 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十一次会议通知于2025年3月6日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年3月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选张东红先生为会议召 集人及主持人。 （四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟补选非独立董事的议案 本议案主要内容为： 公司董事会近日收到公司董事长白洋先生的书面辞职报告。白洋先生因工作 变动，申请辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员 职务，自辞职 ...

2025年3月6日 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 白洋先生的书面辞职报告。董事长白洋先生因工作变动，申请辞去本公司第七届 董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，且辞职后不再担任公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，白洋先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将尽快按照法定程序完成董事补选以及新任董事长选举、调整董事会专门委 员会委员等相关工作。 截至本公告披露日，白洋先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。白洋先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意 进取，为公司经营发展和规范运作作出了重要贡献。公司及董事会谨向白洋先生 表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-012 城发环境股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-011 城发环境股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开2025年第一次 临时股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举李芳琴女 士为第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届 监事会届满之日止。许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任何职务， 许致纲先生未持有公司股票。 李芳琴女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求；不存在不得提名为非职工代表监事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情 况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及 其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关 ...