城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十二次会议通知于2024年05月07日以电子邮件和专人送达形 式发出。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-033 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 1.公司全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司（以下简称"城发城 服"）以现金人民币4,483.22万元，通过在河南省产权交易中心摘牌的方式收购 启迪城市环境服务集团有限公司持有的河南城发桑德环保发展有限公司（以下简 称"城发桑德"）51%股权，本次收购不构成关联交易，属于正常的商业行为， 不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形； （二）召开会议的时间地点和方式：2024年05月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-032 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年05月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 关于追溯审议全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司收购河南城 发桑德环保发展有限公司51%股权后形成与关联方共同出资暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-034 城发环境股份有限公司关于追溯审议 全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司 收购河南城发桑德环保发展有限公司 51%股权后形成 与关联方共同出资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司城发城市服务科 技（河南）有限公司（以下简称"城发城服"）近期以现金人民币4,483.22万元， 通过在河南省产权交易中心摘牌的方式收购了启迪城市环境服务集团有限公司 持有的河南城发桑德环保发展有限公司（以下简称"城发桑德"）51%股权。 2. 鉴于城发城服为公司全资子公司，河南城市发展投资有限公司（以下简 称"城发投资"）为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公 司，城发城服与城发投资均受投资集团控制。股权收购完成后城发桑德股权结构 变更为：城发城服持股51%，城发投资持股49%，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》相关规定，城发 城服与城发投资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对城发环境股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 98 号 城发环境股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司存在非经营性资金占用，2023 年初 占用余额 76.5 万元，当年新增占用金额 88.73 万元，当年 偿还总金额 165.23 万元，截至年报披露日余额为 0 万元。 上述非经营性资金占用与代垫员工社保、年金等事项相关。 请你公司： （1）详细说明非经营性资金占用发生的背景、原因， 以表格形式按年度逐笔列示近年来非经营性资金占用的发 生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金额等； （2）说明各年度被占用资金日最高余额及其占上市公 司最近一期经审计净资产的比重； （3）说明你公司采取的具体整改措施，是否能够有效 杜绝同类事件的再度发生。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机 构。 4.年报显示，你公司 2023 年末在建工程余额 7.59 亿元， 金额持续较 ...

城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司注册超短期融资券的金额不超过 20 亿元人民币。公司于近期收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕SCP236 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册， 注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内 有效。 近日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券（以下简称"本次发 行"），本次发行总额为人民币 4.70 亿元。截至 2023 年 4 月 26 日，本次发行 募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下： 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-031 城发环境股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 城发环境股份有限公司董事会 城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2024 年 04 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,521,855,198.76, representing a 2.61% increase compared to CNY 6,355,794,306.54 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,075,042,228.35, which is a 1.78% increase from CNY 1,056,193,808.28 in the previous year [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,046,714,261.27, up 3.65% from CNY 1,009,831,109.23 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 29,128,170,526.36, a 14.20% increase from CNY 25,507,391,139.67 at the end of 2022 [20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.91% to CNY 7,501,741,588.83 from CNY 6,528,265,256.51 in 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.6743, reflecting a 1.78% increase from CNY 1.645 in 2022 [20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.35%, down from 17.35% in 2022, indicating a decrease of 2.00% [20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the year, representing a growth of 15% compared to the previous year [101]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20% [189]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.52 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 642,078,255 shares [2]. - The company has not proposed any stock bonus or capital increase from reserves in the profit distribution plan [2]. - The total distributable profit for the year is 5,179,326,801.72 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution [142]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan (2023-2025) to ensure the continuity and stability of profit distribution policies [140]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its strategic and operational plans [2]. - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring comprehensive oversight [2]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's responsible executives [2]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial disclosures [2]. - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting investor rights [96]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with clear separation in personnel, assets, and financial management [97]. - The company has committed to enhancing corporate governance capabilities and modernizing governance levels in response to self-inspection findings [151]. Environmental Initiatives - The annual report includes a section dedicated to environmental and social responsibility initiatives [5]. - The company is actively involved in solid waste treatment, focusing on waste incineration power generation, with a business model primarily based on BOT (Build-Operate-Transfer) agreements [35]. - The company is positioned to benefit from national policies aimed at enhancing environmental infrastructure, with specific targets set for 2025 and 2030 in waste management and recycling [31]. - The company is focused on innovation in low-carbon technologies, aligning with national goals for carbon emission reductions and sustainable development [30]. - The company has implemented a comprehensive pollution control strategy to meet the 2020 environmental standards [158]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with evolving environmental regulations [156]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report [2]. - The company faces risks related to industry policy changes, particularly in environmental regulations, which could impact operational development [88]. - Increased domestic investment in environmental protection is driving significant growth in the industry, but competition is intensifying as new players enter the market [90]. - The company is expanding its investment projects in the environmental sector, which raises management and operational challenges due to rapid growth [91]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to enhance its capabilities in technology innovation, investment mergers and acquisitions, management collaboration, and digital applications to build a comprehensive environmental governance solution provider [83]. - The 2024 operational plan includes accelerating the transition to integrated low-carbon environmental services, focusing on waste-to-energy projects, and exploring new business areas such as resource recovery and municipal operations [84]. - The company plans to strengthen its financial management, expand financing channels, and reduce overall financing costs while actively seeking acquisition opportunities in the industry [86]. - The company is actively pursuing international market opportunities, particularly in the "Belt and Road" initiative, to expand its environmental services [83]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,032, with 3,934 from major subsidiaries and 98 from the parent company [135]. - The company conducted 24 specialized training sessions throughout the year, with a total of 50 courses and 23,681 participants [138]. - The company has established a performance-based salary system to ensure fairness and transparency in compensation [137]. - The management team has undergone changes, with the appointment of a new Vice President to drive strategic initiatives [102]. Financial Management - The company is focusing on enhancing its capital structure and reducing financial costs through various financing tools and strategies [49]. - The company raised a total of CNY 130,000 million through non-public offerings of bonds, all of which have been used to repay interest-bearing debts as per the fundraising plan [75][76][78]. - The company reported a commitment to ensure the independence of its financial operations, including maintaining a separate financial department and independent accounting system [185]. - The company has pledged to assist in resolving any potential ownership issues related to land and property assets, ensuring compliance and reducing risks associated with property rights [186]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit with a claimed amount of 11,700.03 million, with ongoing proceedings [200]. - The report indicates that there were no breaches of commitments during the reporting period [192]. - The company has a total of 32.43 million yuan in non-operating fund occupation from related parties, with a repayment plan in place [195].

股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-023 城发环境股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议通知于2024年04月16日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年04月26日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2023年度监事会工作报告》。 （二）关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：3票 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00； 城发环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 05 月 22 日（星期三）09:15-9:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为 2024 年 05 月 22 日（星期三）09:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 城发环境股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定，结合城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日止（内 部控制评价报告基准日）年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险 ...