徐强胜 二零二四年四月 股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 大家好！ 2023 年度公司监事会严格按照国家法律法规，以及公司章程和 《城发环境股份有限公司监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好的保 障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现 将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次监事会会议，累计审议议案 45 个。 列席公司董事会会议 15 次，股东大会 6 次，对会议的召开程序、议 事规则、决议程序和会议决议执行情况进行了认真的监督核实。未出 现监事会提议召开股东大会的情形。 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 1.报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据国家法律 法规、公司章程等规定列席和出席了公司董事会会议和股东大会会议， 认为董事 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海福安 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对或弃权的情形。 -1- （二）参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。全年 累计审议议案 43 个，包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、财务资助、关联交易、 利润分配等事项，并全部获得通过。董事会严格按照股东大会的授权， 认真履行职责，全面及时执行股东大会决议 ...

城发环境股份有限公司 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) 路 1 WUYIGE Certified Public Accountants LLF 22/F.Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China. 100083 大信审字[2024]第 16-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 语语 Telenhone · +86 (40) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00002 号 城发环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了城 发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照国家相关法律、法规和公司章程的规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，2023 年度，依据有关法律、法规及相关制度规 定，对公司定期报告均做了书面确认。累计发表独立意见 14 次、事 前认可意见 12 次，涵盖关联交易事项、聘任高管事项、再融资等。 三、在董事会各专门委员会的履职情况 本人于 2022 年 10 月 31 日起，担任公司第七届董事会薪酬考核 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,357,171,283.48, a decrease of 10.74% compared to ¥1,520,514,471.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥222,924,876.82, down 27.33% from ¥306,745,773.58 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥249,809,065.39, down 26.8% from ¥341,359,628.62 in Q1 2023[19] - Operating profit decreased to ¥312,312,469.82, a decline of 24.5% from ¥413,689,693.72 in the previous year[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.3472, down from ¥0.4777 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 33.78% to ¥306,963,260.56, compared to ¥229,447,070.98 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities increased to ¥306,963,260.56, up 33.9% from ¥229,447,070.98 in Q1 2023[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥447,021,136.64, a decrease of 35.93% compared to the previous year[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥447,021,136.64, an improvement from a net outflow of ¥697,726,195.59 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥29,525,646,959.37, reflecting a 1.36% increase from ¥29,128,170,526.36 at the end of the previous year[5] - The total assets of Chengfa Environment Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 29.53 billion, an increase from CNY 29.13 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.4%[15] - Current assets reached CNY 6.17 billion, up from CNY 5.63 billion, indicating an increase of about 9.7%[15] - Total liabilities were reported at CNY 20.79 billion, slightly up from CNY 20.64 billion, showing a marginal increase of about 0.7%[16] - The company's long-term borrowings rose to CNY 13.53 billion from CNY 13.02 billion, reflecting an increase of approximately 4%[16] - The equity attributable to owners of the company remained stable at CNY 8.74 billion, unchanged from the previous period[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,061[11] - The largest shareholder, Henan Investment Group Co., Ltd., holds 56.47% of the shares, with 120,000,000 shares pledged[11] Expenses - Sales expenses increased by 53.06% to ¥6,609,175.15, attributed to the growth in sales activities[9] - Research and development expenses rose to ¥24,488,818.99, an increase of 21.8% compared to ¥20,112,869.03 in Q1 2023[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 2.96 billion from CNY 2.61 billion, marking a rise of around 13.1%[15] - Inventory levels increased to CNY 84.27 million from CNY 77.24 million, indicating a growth of about 9.8%[15] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 99.22% to ¥1,457,752.96 from ¥731,747.60[9] Other Information - The weighted average return on equity decreased to 2.93% from 4.59% year-on-year, a decline of 1.66%[5] - The total non-current assets were CNY 23.36 billion, slightly down from CNY 23.50 billion, reflecting a decrease of about 0.6%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings from CNY 816.68 million to CNY 722.62 million, a reduction of approximately 11.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,419,238,289.17, an increase from ¥1,329,726,309.12 at the end of Q1 2023[21] - The first quarter report for 2024 has not been audited[22] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[22]

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2. 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第二 十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其他 与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 28 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-021 城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年04月02日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04 月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表公司股 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-019 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 16 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2024-014）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正，由此给投 资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，提 高信息披露质量。现更正如下： 一、更正前： （五）会议召开方式 更正后： 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： （五）会议召开方式 …… 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更正前： 一、网络投票的程 ...