证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-011 城发环境股份有限公司 关于中标固始县城区污水处理设施建设特许经营项目 社会资本方采购项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于近期收到河 南正兴工程管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与河南汉盛国际工程 建设有限公司组成的联合体为 "固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社 会资本方采购项目"（项目编号: 固财招标采购-2023-105）中标人，中标金额： 污水处理服务费单价¥1.65元/吨，特许经营期30年。 一、项目主要情况 （一）项目名称 固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采购项目。 （二）项目基本情况 1.项目编号：固财招标采购-2023-105 2.项目名称：固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采 购项目 3.采购方式：公开招标 4.预算金额：226,063,300元 最高限价：226,063,300元 （3）采购范围：固始县城区污水处理设施建设特许经营项目主要包括 现有固 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-010 城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年02月27日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年02 月27日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年02月27日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东大会议事规则 （日期为 2023 年 2 月 3 日，以下统称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2024 年 2 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 十 ...

Group 1: Business Operations and Market Strategy - The company has a total order scale of 28,550 tons/day in the waste incineration power generation sector, with 32 projects fully operational [1] - The focus for the next 3-5 years will be on low-carbon environmental protection business centered around waste-to-energy, aiming for integrated comprehensive governance [1] - The company plans to expand its operations into industrial heating, slag resource utilization, and projects related to kitchen waste, sludge, and water treatment [1] Group 2: International Expansion and Project Development - The company is establishing an overseas project reserve library, focusing on Southeast Asia and other regions, to promote the implementation of overseas projects [2] - There is an emphasis on seeking good assets, prices, and opportunities for strategic investments, particularly in line with the "Belt and Road" initiative [1] Group 3: Financial Performance and Dividend Policy - The company has distributed a total of 264 million CNY in cash dividends over the past three years, exceeding 30% of the average annual distributable profit [2] - Future plans include annual cash dividends, with considerations for industry characteristics, development stages, and major capital expenditure arrangements [3] - The company is committed to improving dividend stability and growth in response to regulatory guidance and investor interest [3] Group 4: Capital Raising and Financial Instruments - The company is in the process of issuing convertible bonds with a total fundraising amount of 1.89 billion CNY, aimed at projects in waste-to-energy, wastewater treatment, and hazardous waste management [3] - Since the application was accepted on August 22, 2023, the company has completed two rounds of inquiries, and the related work is progressing normally [3]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年二月 1 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自 有资金、银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金项目的必要性和可行性 （一）垃圾焚烧发电项目 1、项目建设必要性 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额 1 垃圾焚烧发电项目 1.1 昌吉市生活垃圾焚烧发电项目 33,732.00 6,200.0 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-007 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 02 月 27 日（星期二）15:00； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 02 月 22 日（星期四）。 （七）出席对象 1 1.截止 2024 年 02 月 22 日（星期四）（股权登记日 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年二月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 前 言 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境 股份有限公司章程及其它有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则实施日期： 年 月 日 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 城发环境股份有限公司企业标准 董事会提名委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·08-2024 第一章 总 则 第一条 为规范城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二四年二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及其相关 ...

QG/CEVIA-201-01·09-2024 前 言 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份有限公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程及其它有关规 定，特决定设立城发环境股份有限公司董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 城发环境股份有限公司企业标准 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对城发环境股份 有限公司(以下简称"公司")财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 ...