独立董事辞任导致提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章 程的规定的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程 的规定继续履行职责。 第七条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理、 初选名单的拟定和会议组织等工作。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，负 责拟定董事、 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会的组成、职权和 议事规则由董事会制订。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第二章 募集资金的储存 第一章 总 则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一 ...

第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立 董事应当过半数，其中一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 审计委员 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益，提 高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定本规则。 第二条 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

（经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为建立、完善欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律行 政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定和要求，董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪考委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪考委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪考委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪考委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定， ...

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，欢瑞世纪联合股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于 1997 年 11 月 16 日设 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-054 欢瑞世纪联合股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月10日 (星期三) 14:30。 网络投票时间：2025年12月10日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12月10日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年12月10日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵枳程先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定。 ...

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京海润天睿律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：欢瑞世纪联合股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受欢瑞世纪联合股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业 ...