欢瑞世纪联合股份有限公司 审计委员会年报工作制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为完善欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 强化公司董事会审计委员会职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审 计工作的有效监督，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独 立董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求, 制订本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳证券交易所以及重庆监 管局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，总经理和财务总监应当向审 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《欢瑞世纪联合股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 市值管理制度 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系 以系统化方式持续开展市值管理工作。 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切 实有效推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《欢瑞世纪联合股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理的过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产 力的培育和运用，推动经营 ...

第二条 薪考委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪考委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪考委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效；薪考委员会决策程序违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一条 为建立、完善欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为了提高欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果 和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的差错，包括但不限于年报内容不真实、 不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，致使年报信息披露出现重大会计差错、其 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益，提 高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定本规则。 第二条 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘任 会计师事务所对财务会计报 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定期报 告及重大事项临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所指信息是所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第三条 本制度适用于公司全资、控股子公司。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报 告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已 披露该信息的除外。 第十二条 外 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天以 包括但不限于邮件、短信、微信等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，顺利完 成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任 何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营 情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义， 公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 独立董事应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职权，在公司年报编制和披露过 程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体 股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第六条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国 ...