欢瑞世纪联合股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 总经理工作细则 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第五条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适 用于公司总经理、副总经理。 第六条 在本公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任本公司总经理、副总经理。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东 代发薪水。 第七条 总经理、副总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理、副总经理 辞职的具体程序、办法由总经理、副总经理与公司之间的劳动合同规定。 第八条 依据有关法律法规、公司章程及公司有关制度和工作程序，总经理行使 以下职权： （一）主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善欢瑞世纪联合股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 总经理办公会议事规则 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")总经理办公会（又 称总裁办公会）议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的 目的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定和要求，制订本议事规则。 第二条 总经理办公会对董事会负责并报告工作，接受董事会的聘任、评价、考 核、奖惩。总经理办公会在《公司法》《公司章程》董事会授予的职权和公司管理体 系规定的职权范围内行使职权。 总经理（又称总裁）等经理层人员对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股 东和公司的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由 总经理指定的副总经理（又称副总裁）主持。 第四条 总经理办公会组成人员由公司总经理提名 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立 董事应当过半数，其中一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 ...

第四条 董事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 欢瑞世纪联合股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，确保 对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的有关信息，即股价敏感资料、中国证券监督管理委 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独 立董事。 第七条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资 ...

第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的， 适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 欢瑞世纪联合股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性及公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称"舆情"包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策 1 和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，欢瑞世纪联合股份有限公 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准， ...