欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事专门会议 对第九届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件 以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》《欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事制度》等 规章制度的规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们在第九届董事会第十四次会议召开前审阅了相关议案及材料，发表审核意见如下： （二）报告期内，欢瑞世纪存在为全资子公司欢瑞影视提供的合计金额为 29,200 万 元的担保。第一笔担保日期为 2019 年 4 月 8 日，担保金额 16,200 万元，担保期为担保对 应合同履行完毕；第二笔担保日期为 2024 年 11 月 15 日，担保金额为 13,000 万元，担保 期限为债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。除上述担保外，不存在 其他担保。 （三）报告期内，欢瑞世纪不存在为控股股东及本公司持股 5%以上股东的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规 对外担保；不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。 二、《2024 年度利润分配 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佩华） 作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"欢瑞世纪""公司"）的独立董事， 2024年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规则制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独 立意见，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张佩华，1961 年出生，中国国籍，研究生学历。历任北京市朝阳区国有资 本经营管理中心财务负责人。2023 年 1 月 16 日起，担任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张巍） 作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"欢瑞世纪""公司"）的独立董事， 2024年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规则制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独 立意见，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张巍，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国政法大学商学院教 授。历任中国政法大学产业经济研究所所长、产业经济系主任；中国政法大学学术委 员会本科教学指导委员会分会委员、学风建设委员会分会委员；众应互联科技股份有 限公司独立董事。2019 年 12 月 10 日起，担任 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》和欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联事务所"）成立于 2013 年 10 月，由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税 港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。首席合伙人为邓超先生。2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-09 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开了 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办 理》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、 无形资产、长期股权投资、存货、商誉、应收款项、其他应收款 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信中联事务所"）作为本公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对 2024 年度立信中联事务所在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为立信中联事务所具备执 业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信中联事务所成立于 2013 年 10 月，由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立，注 册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。首席合伙 人为邓超先生。2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务 收入 9,972.20 万元。2024 年上市公司审计客户 28 家，年报 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开了 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、情况概述 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 -241,108,403.54 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,228,871,034.81 元；公司实收股本金额为 980,980,473.00 元（公司股份总数为 980,980,473.00 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务报 告"之"七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额超过实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欢瑞世纪联合股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价 其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-12 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）就 2025 年度公司 及下属公司与公司关联企业东阳烨华影视有限公司（以下简称"东阳烨华"）拟发生 日常关联交易进行了预计，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易合计 950 万 元。2024 年度同类交易实际发生金额为 6,402 万元。 2025 年 4 月 8 日，本公司以现场加通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议， 以 4 票同意、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵会强对该项议案 予以回避表决。 2025 年公司预计与关联方发生的日常关联交易未超过三千万元，也未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-10 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开了第九届董事 会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联事务所"）为公司2025年度财务报告 和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信中联事务所成立于 2013 年 10 月 31 日，由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立。总部位于天津，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1。 2、人员信息 首席合伙人为邓超先生。2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 ...