欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立 董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率 和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则 和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； 欢瑞世纪联合股份有限公司 关联交易制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为进一步加强欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原 则，依 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强对欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司）控股子公司的 支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世 纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，制订本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形成关联关系、或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 本制度适用于全资子公司、控股子公司和分支机构。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司实施组织机构与人员管理、确 立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 控股子公司管理控制要达到的目标： （一）确保控股子公 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部 控制，防治舞弊，规范反舞弊管理工作，维护公司和股东的合法权益，确保公司经 营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢 瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司员工的职业行为，特别是董事、中 高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规 范、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司以及下属子（分）公司。 1 重大遗漏； （六）授意他人或自己伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假的财务报告； （七）利用电子商务技术存在的漏洞和缺陷损害公 ...

第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应及时公告。 第五条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权变更募集资金的使用用途。 欢瑞世纪联合股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一章 总 则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 对外提供担保的管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有 关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人 担保的行为。 第五条 公司对 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为促进欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢 瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和 第七条 下列人员不得担任董事会秘书： 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董事会 秘 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 对外提供财务资助的管理制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股 ...

第二条 本制度适用于公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公司"）的 对外投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 欢瑞世纪联合股份有限公司 对外投资管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资及 资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《欢瑞世纪联合股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定和要求，制定本制度。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关 ...

第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制订本制度。 欢瑞世纪联合股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 内部审计是指企业内部审计机构和人员依据国家有关法律法规和本制 度的规定，对公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度适用于对本公司各内部机构和控股子公司的与财务报告和信息 披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...