本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开的第七 届董事会第二次会议和2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2024年度拟与控股股东云 南云内动力集团有限公司（以下简称"云内集团"）及其关联企业发生日常关联交 易预计总额不超过人民币249,084.39万元，具体内容详见公司于2024年1月11日在指 定媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-005号）。 截至本公告披露日，日常关联交易实际发生金额为89,707.81万元。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟追加2024年与关联方云内集团、 无锡明恒混合动力技术有限公司及苏州国方汽车电子有限公司的关联交易，追加金 额共计7,000.00万元，其中关联销售金额800.00万元，接受劳务金额6,200.00万元。 证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：20 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—050 号 昆明云内动力股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，对公司 2024 年 度及后续年度经营业绩的影响需视后续具体合作项目的推进和实施情况而定，预计对公 司未来经营成果产生积极的影响。 2、本协议在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本次签署的《战略合作协议》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 一、协议签署概况 1、基本情况 随着我国工业化进程的不断加速和全国智慧城市的建设，城配市场规模持续扩张， 无人配送车落地加速。目前云南省、昆明市也在积极酝酿出台多项有关智慧交通和智能 网联汽车道路测试等相关产业政策和细则。为积极响应云南滇中新区《面向南亚东南亚 ...

云南澜湄律师事务所 云内动力 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意 ...

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 26 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年9月13日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024 年9月10日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7 人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—049 号 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为积极响应云南滇中新区《面向南亚东南亚的未来交通创新研究院建设与国 际人才培养交通强国建设试点任务》，加快云南省智能物流商业化运营平台建设， 提 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—048 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象已 退休及 3 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，其合计持有的 450,000 股不符 合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本 总额的 0.0231%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-041 号）。 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—046 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目基本情况 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）的传感器业务外部 市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰拟通过公开挂牌方式进行增资扩股 引入 1 家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认缴出资权，引 入的战略投资方在增资的同时须受让铭特科技原持有的森世泰 37%股权，股权转 让的每股报价与增资每股报价一致。本次增资金额不低于 8,000 万元，增资扩股 暨股权转让完成后，引入的战略投资方持股比例为 55%，成为森世泰的控股股东， 铭特科技持有森世泰 45%的股权，森世泰不再纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已取得昆明市国资委批复同意，相关审计评估结果已获得核 准。公司已分别于 2024 年 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—041 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 450,000 股，涉及激励对象 5 名。 其中，因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象已 退休而回购注销限制性股票 216,000 股，回购价格为 1.54 元/股加中国人民银行 公布的同期定期存款利息；因 3 名激励对象离职而回购注销限制性股票 234,000 股，回购价格为 1.54 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 1,950,219,173 股减至 1,949,769,173 股，公司股权分布仍具备上市条件。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第七 届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2022年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—040 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审 议了公司《2024 年半年度报告及摘要》，认为： 董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—039 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披 ...