股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—044 号 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议决 议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第六次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

昆明云内动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 昆明云内动力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 昆明云内动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨波、主管会计工作负责人朱国友及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"第十项"公司面临的风险和 应对措施"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者注意阅读。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发 ...

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会实施制度》等有关规 定，我们作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会提名委员会委员，对公司提 交的《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了核 查，现发表审查意见如下: 昆明云内动力股份有限公司 董事会提名委员会 二○二四年八月二十六日 2、经核查，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运 作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，符合法律法 规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提 名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相 ...

云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）的规定，就公司本次回购注销 2022 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—038 号 昆明云内动力股份有限公司 关于签署委托生产合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本合同的顺利履行预计对公司未来经营成果产生积极的影响。 2、本合同在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本合同系公司日常经营性合同，无需提交董事会、股东大会审议，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、合同签署概况 1、基本情况 2024 年 7 月 26 日，经协商一致，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 与宁波中创瀚维科技有限公司（以下简称"中创瀚维"）签署了《委托生产合同》，约定 公司为中创瀚维专利产品授权生产的制造方，为中创瀚维生产、制造智能割胶机产品， 合同期限自 2024 年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月 31 日止。 2、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—037 号 昆明云内动力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票 20,201,684 股，涉及激励对象 371 名。其 中，因首次授予部分 369 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件未成就而回 购注销限制性股票 19,971,684 股,回购价格为 1.54 元/股；因首次授予部分激励 对象中 2 名激励对象退休而回购注销限制性股票 230,000 股，回购价格为 1.54 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。本次回购资金总额为 31,119,035.12 元（含银行同期定期存款利息）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次股份回购注销完成后，公司的股本总额将由 1,970,420,857 股变更 为 1,950,219,173 股，公司股权分布仍具备上市条件。 昆明云内动 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—036 号 昆明云内动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | | | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 1 | 月 1 | 日-2024 | 年 | 6 月 | 30 日） | （2023 年 1 月 1 日-2023 年 | 6 月 30 日） | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：8,000 | 万元 | 至 | 11,000 | | 万元 | 亏损：17,635.56 万元 | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：9,700 | 万元 | 至 | 13,400 | | 万元 | 亏损：19,710.11 万元 | | | 基本每股收益 | 亏损：0.04 ...

云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年年度股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及 规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集 人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—034 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日以公告形式发出通知。 二、会议的出席情况 1、总体出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—035 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更签字注册会计师的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于变更签字注册会计师的公告》（2024-031 号）。经事后审核发现，因工作人 员疏忽，上述公告中部分内容有误，现更正如下： 一、更正前内容 "二、本次变更后的签字注册会计师的信息 （二）诚信记录 签字注册会计师汪军先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。" 二、更正后内容 "二、本次变更后的签字注册会计师的信息 年 10 月 28 日、11 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《六届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于拟 变更会计师事务所的公告》及《20 ...