昆明云内动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆明云内动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本 部－昆明云内动力股份有限公司，子公司-成都云内动力有限公 司，子公司—山东邦 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-019 号 昆明云内动力股份有限公司 关于计提信用和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提 信用和资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备共计 123,046,500.62 元，明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | - ...

经核查，公司董事会认为，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 昆明云内动力股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 昆明云内动力股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘伟先生、郑冬渝女士、王果辉先生及楼狄明先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-021 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 14,807,763 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,949,769,173 股变更 为 1,934,961,410 股，公 司注 册资本将由 1,949,769,173 元变更为 1,934,961,410 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-027 号 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司管理体系和运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公 司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织实施相关事宜。本次调整后 的公司组织架构图如下： 股东大会 董事长 董事会 总经理 副总经理 财务总监 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 营 销 公 司 客 服 公 司 发 展 计 划 部 财 务 管 理 部 昆 明 技 术 中 心 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 设 备 动 力 部 采 购 部 智 慧 农 业 装 备 事 业 部 安 保 后 勤 部 无 锡 分 公 司 成 都 公 司 山 东 公 司 无 锡 同 益 公 司 监事会 审 计 部 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 投 资 与 决 策 委 员 会 审 计 ...

1、公司 2024 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024 年度内 部控制审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-017 号 昆明云内动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-023 号 昆明云内动力股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往已披露的财务 报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策及会 计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： （一）会计政策变更 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 ...

2024 年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定，认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员通过参加董 事会和股东大会，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司内控建设、 财务状况及定期报告、关联交易、股权激励等重要事项进行了监督，并根据实际 需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将报告期内监事会履 职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 17 项议案。具体情况如下： 昆明云内动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年3月 | 第七届监事会第 | 1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 | | | | | 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案； | | | 29 日 | 二次会议 | 2 ...

昆明云内动力股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监 督职责情况的报告 中兴华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表、营业收入扣除情况及带强调事项段的 2024 年度审计报告涉及事项出具了 专项审核报告。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，现将昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 ...

2024 年度财务决算报告 昆明云内动力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表及相关报 表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段 的无保留意见的财务审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,731,422,456.95 | 5,316,816,774.69 | -11.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,217,127,624.33 | -1,292,140,424.52 | 5.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -1,190,354,426.11 | -1,321,015,941.34 | 9.89% | | 经营活动产生的现金流量净 ...