昆明云内动力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及相关事项 2 | | 第三章 | 董事会的职权 4 | | 第四章 | 独立董事 5 | | 第五章 | 董事会专门委员会 7 | | 第六章 | 会议的召开 8 | | 第七章 | 议事范围 9 | | 第八章 | 表决 10 | | 第九章 | 会议记录 11 | | 第十章 | 会议决议公告、备案 11 | | 第十一章 | 董事会决议的实施 11 | | 第十二章 | 附则 11 | 昆明云内动力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，确保董事会的高效运作和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《昆明云内动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，对股东会负责 ...

昆明云内动力股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | . | 1 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 2 | | 第三章 | 公司信息披露的内容 2 | | 第四章 | 信息披露的管理和责任 7 | | 第五章 | 信息披露的程序 8 | | 第六章 | 保密措施 9 | | 第七章 | 记录和保管制度 10 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第九章 | 涉及子公司的信息披露事务 10 | | 第十章 | 附则 10 | 昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为维护投资者利益，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时，贯彻信息披露 的公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《昆明云内动力股份有限 公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票价格产生重大 影响、而投资者尚未得知的重大 ...

昆明云内动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为加强昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部重大信息的收集和管理职责，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章以及《昆明云内动力股份有 限公司章程》、《昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度》等公司内控制 度的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员，应及时将相关信息向公司和负责证券日常事务的证券 事务办公室报告的制度。 第三条 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，证券事务办公室为 重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事、高级管理人员，以及公司各部门负 ...

董事会秘书工作细则 昆明云内动力股份有限公司 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 任免程序 2 | | 第四章 | 主要职责 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 昆明云内动力股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确公司董事会 秘书的职责和工作要求，更好地发挥董事会秘书作用，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，履行法定报 告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职 责范围内的事务。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守 《公司章程》，承 ...

昆明云内动力股份有限公司总经理办公会细则 昆明云内动力股份有限公司 总经理办公会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职责和权限 2 | | 第三章 | 总经理办公会参加人员、会议召开 3 | | 第四章 | 附则 4 | 昆明云内动力股份有限公司总经理办公会细则 第一章 总则 第一条 为明确公司总经理的职责和权限，形成各负其责、协调运转，有效制衡的 公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》以及公司有关制度的规定，制定本工 作细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司总经理应当遵守法律、 行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，接受董事会的业绩考核和评价， 并依据业绩考核和评价取得相应报酬。 第三条 总经理办公会是总经理行使职权的议事决策机构，按照规范、合法、科学、 民主的原则进行议事和决策。 第二章 总经理的职责和权限 第四条 总经理的职责和权限 （一）对董事会和董事长负责，主持公司的日常生产经营管理工作，向董事会报告 工作，并接受公司董事会的监督； （二）组织实施经董事长授权办理的董事会决议，主持召开总 ...

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 14 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 党建工作 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 28 | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 中国共产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

昆明云内动力股份有限公司 中小投资者单独计票暂行办法 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 单独计票的使用范围 2 | | 第三章 | 计票程序 2 | | 第四章 | 信息披露 3 | | 第五章 | 附 则 3 | 昆明云内动力股份有限公司中小投资者单独计票暂行办法 第一章 总 则 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充 分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东会表决相关重大事项时对中小投资者的投 票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合昆明云 内动力股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本暂行办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的使用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （九）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事及高级管理人员的报酬事 项； ...

昆明云内动力股份有限公司 提名委员会实施制度 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 … | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 1 | 二〇二五年八月 昆明云内动力股份有限公司提名委员会实施制度 l 昆明云内动力股份有限公司提名委员会实施制度 录 目 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 "）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会的办事机构设在证券事务办公室，负责提供公司有关资料，筹备提名委 员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会成员由董事会聘任。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | 第二章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 2 | | 第四章 | 独立董事的职责 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和公司的义务 5 | | 第六章 | 附则 5 | 昆明云内动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司独立董事行为，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《中国上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 担任公司的独立董事须符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有法律法规及本制度所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 ...

昆明云内动力股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 投资者关系管理机构与实施 | 3 | | 第四章 | 附则 | 4 | 昆明云内动力股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者之间的 信息沟通，促进公司与投资者之间关系良性发展，倡导理性投资，并在投资者中提高公司的诚信度， 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理指引》等 相关法律、法规，以及《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章及 深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 ...