昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

昆明云内动力股份有限公司 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董 事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附 属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定。 二、2024 年度履职概况 1、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人刘伟，毕业于重庆大学，机械设计及理论博士，教授。曾先后担任重庆 大学机 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人楼狄明，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁 道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书 记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国 共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教 授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能 源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、 中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副 ...

昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《2025 年度 财务预算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、编制说明 2025 年度财务预算报告 昆明云内动力股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在很大的不确定性，请投资者特别注意。 在对 2024 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各 业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益， 结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2024 年财务决算及 2025 年业务预算的基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方有关法律、法规、规章和政策无重大变化； 2、公司经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2025 年度业务 ...

昆明云内动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，切实履行股 东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）总体经营情况 2024 年，中国汽车行业在政策与市场的双重驱动下加速转型，受益于消费 政策刺激及出口拉动等乘用车市场整体回升较快，但商用车板块结构性分化加剧， 整体呈现"存量优化"与"增量突破"的发展趋势。在"双碳"政策驱动下，新 能源渗透率快速上升，叠加物流需求增速减弱、基建投资放缓等因素，2024 年 商用车产销量均较去年同期有所下降。报告期内，公司发动机产品销量和销售收 入较同期有所下降。 报告期内，公司通过技术改造升级 ...

昆明云内动力股份有限公司 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-022 号 报告期内，公司通过技术改造升级、优化内部管理、调整产品结构、构建高效供应 链体系等措施，持续推动公司产品提质降本，单台发动机毛利率较去年同期有所上升。 为抢占市场先机加快公司转型升级，公司加大了新产品的研发投入，整体研发支出较去 年增加，以及连续两年亏损后公司财务费用上升，导致公司日常经营产生的营业收入不 足以覆盖营业成本及期间费用，故净利润为负值。2024 年，公司实现利润总额-121,172.84 万元，同比减亏 6,407.83 万元；归属于上市公司股东的净利润-121,712.76 万元，同比减 亏 7,501.28 万元。 三、应对措施 （一）增强技术储备，进一步提质增效 公司持续加大研发投入，加快产品研发与技术储备，并通过技术改造升级、优化内 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届董 事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴华会计师事务所（特殊普 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-018 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申 请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 3、办理截至时间：2026 年 7 月 30 日 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需 求。 5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融 资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。 6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关 业务时，根据股东大会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相 应单项授权委托书。 二、决策程序及组织实施 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对昆明云内动力 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告﹝中兴华审字（2025）第 020312 号﹞。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就 相关事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3"其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项"所述，云内动力公司于 2025 年 1 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0302025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）于 2024 年 4 月 28 日对昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告﹝中兴华审 字（2024）第 021920 号﹞，公司现就 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉及事项影响已消除的情况说明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：（1）云内动力公司近日对 2020-2022 年 度前期会计差错进行追溯调整。（2）云内动力公司信息披露及成本费用核算等方面存 在不规范的情形。 二、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的说明 1、对于公司前期会计差错更正的事项，公司已严格按照《企业会计准则》等 规范，对前期会计差错进行更正及追溯调整。本事项已经公司董事会审计委员会 事前审议，并于 202 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-024 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资的基本情况 昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称"智能装备公司"）系公司的全资子公司， 注册资本 300 万元人民币。随着智能装备公司贸易业务的不断拓展，客户群体日益稳定 且持续增加，合作方对智能装备公司的资本规模和资金实力提出了更高的要求，另一方 面，智能装备公司作为国际贸易型公司，在申请特殊经营资质和国际招投标时对注册资 本金亦有相应的门槛。为满足业务拓展需要，提升行业竞争力，公司拟以自有资金向智 能装备公司增资 2,700 万元，用于市场拓展及补充流动资金。本次增资完成后，智能装 备公司仍为公司的全资子公司，其注册资本由 300 万元增至 3,000 万元。 3、本次交易不 ...