股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025-051 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分 治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 117,000 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总 数将由 1,934,961,410 股变更为 1,934,844,410 股，公司注册资本将由 1,934,961,410 元变更为 1,934,844,410 元。 二、取消监事会 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、 ...

昆明云内动力股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：万元 | 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025年半年 度占用累计 | 年 2025 半年度 占用资 | 2025年半年 | 2025 年半 年度期末 | 占用形 | 占用性 | | 资金往来 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 金余额 | 发生金额 （不含利 | 金的利 | 度偿还累计 发生金额 | 占用资金 | 成原因 | 质 | | | | | | | 息） | 息（如 有） | | 余额 | | | | | 山西云内动力有 限公司 | 控股股东的子公司 | 应收票据 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 销货 款 | 经营性 往来 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 昆明云内动力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 昆明云内动力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 财务附注中报表的单位为：元 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,495,546,909.62 | 1,902,101,728.59 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 84,186,390.83 | 73,356,861.08 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 95,204,941.61 | 208,769,276.40 | | 应收账款 | 1,518,691,921.30 | 1,197,251,455.49 | | 应收款项融资 | 167,899,469.10 | 148,986,032.03 | | 预付款项 | 84,332,971.17 | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开的第七 届董事会第九次会议和2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年度与控股股东云南 云内动力集团有限公司（以下简称"云内集团"）及其关联企业发生日常关联交易 预计总额不超过人民币184,299.66万元，具体内容详见公司于2025年1月9日在指定 媒体上披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-002号）。 截至本公告披露日，日常关联交易实际发生金额为 75,211.72 万元。 股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025—052 号 昆明云内动力股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟追加2025年与关联方无锡明恒 混合动力技术有限公司、云南云内动力机械制造有限公司、无锡恒和环保科技有限 公司的关联交 ...

股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025—053 号 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第十二次会议审 议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时 ...

股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025-048 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 22 日 分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监 事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公 司《2025 年半年度报告》，认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 ...

股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025-047 号 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告》 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露 ...

昆明云内动力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及相关事项 2 | | 第三章 | 董事会的职权 4 | | 第四章 | 独立董事 5 | | 第五章 | 董事会专门委员会 7 | | 第六章 | 会议的召开 8 | | 第七章 | 议事范围 9 | | 第八章 | 表决 10 | | 第九章 | 会议记录 11 | | 第十章 | 会议决议公告、备案 11 | | 第十一章 | 董事会决议的实施 11 | | 第十二章 | 附则 11 | 昆明云内动力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，确保董事会的高效运作和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《昆明云内动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，对股东会负责 ...

昆明云内动力股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | . | 1 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 2 | | 第三章 | 公司信息披露的内容 2 | | 第四章 | 信息披露的管理和责任 7 | | 第五章 | 信息披露的程序 8 | | 第六章 | 保密措施 9 | | 第七章 | 记录和保管制度 10 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第九章 | 涉及子公司的信息披露事务 10 | | 第十章 | 附则 10 | 昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为维护投资者利益，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时，贯彻信息披露 的公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《昆明云内动力股份有限 公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票价格产生重大 影响、而投资者尚未得知的重大 ...

昆明云内动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为加强昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部重大信息的收集和管理职责，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章以及《昆明云内动力股份有 限公司章程》、《昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度》等公司内控制 度的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员，应及时将相关信息向公司和负责证券日常事务的证券 事务办公室报告的制度。 第三条 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，证券事务办公室为 重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事、高级管理人员，以及公司各部门负 ...