昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 25 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—043 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 六届董事会第四十七次会议和六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定， 本激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象 资格，其持有的 230,000 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销， 回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0117%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039 号）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,970,6 ...

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的 必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次 股东大会发表法律意见如下： 云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.93 billion, a decrease of 3.62% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥186.61 million, an improvement of 40.19% from a loss of ¥312.02 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥578.34 million, which is a 33.88% improvement compared to a negative ¥874.64 million in the same period last year[24]. - The basic earnings per share were -¥0.097, reflecting a 40.12% improvement from -¥0.162 in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,930,751,684.88, a decrease of 3.63% compared to CNY 3,040,771,850.26 in the same period of 2022[160]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 183,454,810.32, an improvement from a net loss of CNY 311,335,552.69 in the first half of 2022[162]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was approximately -6.58%, compared to -11.67% in the same period last year[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥13.60 billion, an increase of 2.05% from the end of the previous year[24]. - The total liabilities reached CNY 9,368,782,423.71, compared to CNY 8,942,585,424.04, reflecting an increase of about 4.8%[154]. - The total owner's equity decreased to CNY 4,234,444,859.85 from CNY 4,387,519,682.47, a decline of about 3.5%[154]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,020,334,269.77, representing 7.50% of total assets, up from 4.78% at the end of the previous year[57]. - Accounts receivable rose to CNY 2,687,170,455.59, accounting for 19.75% of total assets, an increase of 4.00% from the previous year[57]. - Inventory stood at CNY 2,822,468,145.95, making up 20.75% of total assets, with a slight increase of 0.38%[57]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.50% to approximately ¥229.65 million, compared to ¥217.68 million in the previous year[48]. - The company holds 298 valid patents in the engine field, including 32 invention patents, demonstrating strong R&D capabilities[43]. - The effective patents in the industrial-grade electronic products sector reached 71, including 8 invention patents as of June 30, 2023[45]. Market and Product Development - The company sold a total of 188,500 diesel engines during the reporting period, representing a year-on-year decrease of 4.18%[39]. - The company’s DEV series diesel engines have seen a steady increase in installation volume and market share, meeting the National VI emission standards[33]. - The company has launched new G16 and G20 gasoline engines, which are now in mass production with major commercial vehicle brands[33]. - The company aims to enhance its product structure by focusing on lightweight and intelligent engine development, as well as expanding into overseas markets[36]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance with pollution control measures[86]. - The company has obtained and maintains valid pollution discharge permits, with the current permit valid until October 11, 2024[87]. - The company has reported a total discharge of 95.798 tons of air pollutants, adhering to industry standards[88]. - The company has established a dedicated environmental protection management department to oversee environmental work and has set up specialized personnel for environmental management[92]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic transformation by introducing hybrid powertrains and optimizing internal management to improve profitability[40]. - The company is focusing on improving production efficiency and reducing costs in response to rising environmental compliance costs[76]. - The company is actively pursuing technological innovation and product strategy transformation to adapt to the rising penetration of new energy vehicles[76]. Related Party Transactions - The company reported a total of 53.39 million yuan in related party transactions, accounting for 1.49% of similar transaction amounts[110]. - The company engaged in related party transactions for raw materials and equipment, with a total transaction amount of 6,546.55 million yuan, representing 2.41% of similar transactions[110]. - The company’s related party transactions for raw materials and components amounted to 35,824.9 million yuan, which is 13.17% of similar transaction amounts[110]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 68,070[137]. - The largest shareholder, Yunnan Yunnei Power Group Co., Ltd., holds 32.99% of the shares, totaling 650,142,393 shares[137]. - The total number of shares is 1,970,800,857[134]. Miscellaneous - The company has no significant equity or non-equity investments during the reporting period[67][68]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[114]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[150].

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-040 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2023 年 8 月 16 日召开六届董事会第四十七次会议及六届监事会第二十九次会议，审 议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，已不符合激励条件，公司决定对其所持有的 限制性股票合计 230,000 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司 股份总数将由 1,970,650,857 股变更为 1,970,420,857 股。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称" ...

云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）的规定，回购注销 2022 年限制性股 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—039 号 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，其持有的合计 230,000 股不符合解除限售条 件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0117%。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 1,970,650,857 股减至 1,970,420,857 股，公司股权分布仍具备上市条件。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的六 届董事会第四十七次会议及六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 14 日，公司召开六 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—037 号 昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名原激励对象因个人原 因辞职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 230,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格和公司股票市价(审议回购的董事会 决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值，即本次的回购价格为 1.54 元/股。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公 司 2022 年限制性 ...

昆明云内动力股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生额 2023 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性 质 现大股东及其 附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 前大股东及其 附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

昆明云内动力股份有限公司独立董事 关于公司六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，就公司六届董事会第四十 七次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 1、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在任何其 他形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生但持续到本报告期的对外担保事项。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，控制 公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担 保事项，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。 2、报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资 金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行关于 防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度 ...