根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙商中拓集团股份有限公司章程》等有关规定，浙商中拓集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司注销部分股票期 权事宜发表如下审核意见： 根据《管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的 相关规定：鉴于首次授予的33名激励对象2022年个人考核结果未 达良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权； 预留授予的4名激励对象2021年个人考核结果不合格（C），其所 涉及的当期全部股票期权或当期及剩余股票期权不得行权；公司 拟分别对上述首次授予激励对象的189.13万份股票期权及预留 授予激励对象的28.8万份股票期权进行注销。 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权的审核意见 浙商中拓集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 2 1 的317.63万份股票期权。 鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有5 名激励对象离职，预留授予的激励对象有2名离职，不再具备激 励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计45 万份。其中，首次授予的 ...

行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于2024年6月17日召开第八届董事会2024年第五次临时会议和第八届 监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励 计划预留授予股票期权行权价格的议案》。公司预留授予的股票期权 行权价格调整为5.11元/股。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会 议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七 届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同意 意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日，公司通过公司内网将股票 期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2020年3月21日，公司 监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象 ...

湖南启元律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"浙商中拓"）委托，作为浙商中拓股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励 管理办法》（证监会令第 126 号，以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章 ...

（3）雷邦景自 2020 年 11 月 30 日起担任公司高级管理人员。 2、公司《股票期权激励计划（草案）》设定的预留授予第二个行 权期的行权条件已经成就，37 名激励对象满足预留授予第二个行权期 1 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《浙商中拓集团股份有限公司章程》等有 关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 股票期权激励计划预留授予第二个行权期激励对象名单发表如下核查 意见: 1、本次股票期权激励计划预留授予第二个行权期对应考核年度内 在公司任职的 41 名激励对象中，符合行权条件的激励对象共计 37 人， 可申请行权的股票期权数量为 147 万份，占公司目前股本总额的 0.21%。 具体如下： | | 获授股票期权 | 本次可行权的 | 剩余未行权的 | 本次可行权数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 的数量（万份） | 股票期权数量 | 股票期权数量 | 占目前总股本的 | | ...

一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-51 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于 2024 年 6 月 17 日召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议和第 八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激 励计划部分股票期权注销的议案》，现将有关情况公告如下： 7、2021年2月27日至2021年3月8日，公司通过公司内网将股票期 权激励计划预留授予激励对象姓名及职务予以公示。2021年3月9日， 公司监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 2 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议， 审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司 股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-54 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第五 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

2、本次可行权的股票期权数量为147万份，占目前公司总股本的 0.21%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-50 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：37人； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、预留授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第八届董事会2024年第五次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条 件成就的议案》。公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留 授予第二个行权期行权条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 1、2020年3月9日，公司召 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-49 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：94人； 2、本次可行权的股票期权数量为804.97万份，占目前公司总股本的 1.15%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、首次授予第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第八届董事会2024年第五次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条 件成就的议案》，关联董事袁仁军已对本议案回避表决。公司股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个行权期行权条件已成 就。现将有关事项说明如下： 5、2020年6月3日，公 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-53 浙商中拓集团股份有限公司 关于控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技 有限公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快落 实公司"贸工一体"战略，布局战略新兴产业，拟同意控股子公 司浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司（以下简称"中拓 新材料"）投资 1.44 亿元建设二期项目。本次二期项目投产后 将进一步提升中拓新材料产能、产品品质及产品附加值，在产品 结构上实现中、高、尖端品类覆盖，提高中拓新材料的核心竞争 力与盈利能力。 本次对外投资不属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大 会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：10,000 万元人民币 股权结构：公司持股 80%，宁波澉 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-46 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司第八届董事会董事袁京鹏先生的书面辞职报告。袁 京鹏先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简 称"浙江交通集团"，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总 股本的 44.55%）推荐的董事，因工作调动，其申请辞去所担任 的公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。袁京鹏先生未 持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 袁京鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞 职报告自送达董事会时生效。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 公司董事会对袁京鹏先生在任期间的勤勉工作及对公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障董事会更好地履行职责，根据《公 ...