浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——许永斌 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2024年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求， 1 并按照监管规则进行了独立性自查。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在 其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司共召开董事会 11 次，股东大会 8 次，本人出席 董事会会议、股东 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——韩洪灵 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2024年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩洪灵，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中国共产党党员，厦门大学会计学博士、浙江大 学工商管理博士后，入选财政部全国会计学术领军人才。曾任浙 江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、 浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目创始主任；现 任浙江大学管理学院教授、博士生导师、博士后联系人，财通证 券（601108）、美迪凯（688079）、浙商中拓（000906）独立董 事及江西省交通投资集团有限责任公司外部董事，兼任财政部 ...

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在 其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——童列春 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2024年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人童列春，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中国共产党党员，博士研究生，法学教授，取得 律师资格证，浙江省高校民商法中青年学科带头人，浙江省人大 地方立法专家。历任武汉水运工程学院、武汉交通科技大学、武 汉理工大学辅导员、团总 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-30 浙商中拓集团股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月累计发生尚未披露的非重大诉讼、仲裁事项进行了 统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发 生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。截 至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生尚未 披露的非重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 66,443.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.62%。其中， 公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为 人民币 511.31 万元，公司及控股子公司作为第三人涉及的诉讼、 仲裁案件金额合计约为人民币 22.80 万元，详见附件《累计诉讼、 仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙商中拓集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6700 号 浙商中拓集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 浙商中拓管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 本报告仅供浙商中拓年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为浙商中拓年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更 ...

ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO., LTD Environmental, Social and Governance (ESG) Report 浙商中拓集团股份有限公司 浙江省杭州市萧山区博奥路1658号浙商中拓总部大楼25楼 86-571-86850618 zmd000906@zmd.com.cn | ESG 实践亮点 | 05 | | --- | --- | | 关于浙商中拓 | 07 | | 议题重要性评估 | 13 | | ESG 治理架构 | 17 | | 绿色运营， 01 | | --- | | 守护生态环境 | | 应对气候变化 | 27 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 30 | | 资源管理 | 31 | | 三废管理 | 33 | | 循环经济 | 35 | | 报告编制说明 | 01 | 专题 | 拓业担当，推动绿色创新实践 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 拓链全球，深化全球产业布局 | 21 | 02 创新驱动， 供应链智能化 | 加强研发创新 | 39 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-22 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 第 18 号"），规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容。 （二）变更前采用的会计政策 1 浙商中拓集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行 的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执 行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部发布的通知，对公 司执行的会计政策进 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-25 浙商中拓集团股份有限公司 关于对参股子公司杭州金开实业有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 推进新能源业务发展，拟向参股子公司杭州金开实业有限公司（以 下简称"金开实业"）进行增资。金开实业系由公司与杭州萧山 经济技术开发区国有资本控股集团有限公司（以下简称"萧山经 开国控"，为萧山经济技术开发区的投资运营平台）共同设立的 合资公司，注册资本为 1,000 万元，其中萧山经开国控持股 51%、 公司持股 49%。本次公司与萧山经开国控拟按持股比例同比例向金 开实业合计增资 1.9 亿元，其中，公司拟出资 9,310 万元。本次 增资完成后，金开实业的注册资本将变更为 2 亿元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，审 议通过了《关于拟增资杭州金开实业有限公司的议案》。本次投 资事项不涉及关联交易。金开实业不纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、 财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了 公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况 (一) 监事会共召开七次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议,审议通过：（1）《关于修订<公司章程>的议 案》；（2）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；（3） 《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》；（4）《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2024 年 2 月 2 日，以现场结合通讯方式召开第八届监事 会 2024 年第二次临时会议,审议通过：《关于选举公司第八届监 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 3、办理成员单位票据贴现； 4、办理成员单位资金结算与收付； 5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务； 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年 修订）》的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公 司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风 险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。" 公司审阅了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称 "交投财务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行持续评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕 612 号"文件批准成立的非银行金融机构，于 2012 年 10 月 17 日取 得《金融许可证》（机构编码：L0164H233010001），并于 2012 年 11 ...