董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由六名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的 独立性，自动退出委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会的日常工作由公司投资、证券事 务等相关主管部门负责承办。 1 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-68 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名张旭亮为 浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-69 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张旭亮作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团股份 有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年8月19日收到公司第八届董事会独立董事许永斌先生的书面辞职报 告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等 相关规定，许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数，辞职报 告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2025-54《关于公司独立董事任期届满辞职的 公告》。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名张旭亮 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之 日起至第八届董事会任期届满时止。张旭亮先生简历附后。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-67 张旭 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-70 一、战略与 ESG 委员会 根据公司战略发展需要，公司拟增加一名战略与 ESG 委员会成员， 由五名成员调整为六名成员，并对公司《董事会战略与 ESG 委员会实 施细则》相应条款进行修订。 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 战略与 ESG 委员会由五名董事组 | 战略与 ESG 委员会由六名董事组 | | | 成，其中应至少包括一名独立董事。 | 成，其中应至少包括一名独立董事。 | 战略与 ESG 委员会调整如下： 调整前： 主任：袁仁军 成员：李文明、童列春、韩洪灵、黄邦启 浙商中拓集团股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调 整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-65 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 1 徐愧儒先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司董事王飞先生的书面辞职报告。王飞先生为公司股东杭州同曦 经贸有限公司（以下简称"同曦经贸"）推荐的董事，因同曦经贸 持股变动，其申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何 职务。截至本公告披露日，王飞先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。 王飞先生原定任职至第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，王飞先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-71 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：经公司第八届董事会 2025 年第五次临 时会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（周三）上午 11： 00，网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体 董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事 务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至 公司第八届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发 生变更。 （一）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于提名公司第八届董事会独立董事 ...

2025年9月18日，浙商中拓收到控股股东浙江交通集团出具的《浙商中拓集团股份有限公司简式权益变 动报告书》。2025年4月9日至9月17日，浙江交通集团以集中竞价方式累计增持831.6599万股，占总股 本1.17%，资金源于自有资金+增持专项贷款。本次权益变动后，其持股达31,994.0013万股，占比 45.08%，触及5%整数倍。本次增持计划尚未完毕，浙江交通集团将继续实施。此次权益变动符合法 规，不触及要约收购，控股股东及实控人不变。具体报告详见巨潮资讯网。 ...

上市公司名称：浙商中拓集团股份有限公司 信息披露义务人：浙江省交通投资集团有限公司 浙商中拓集团股份有限公司 简式权益变动报告书 住 所：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼 通讯地址：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼 股份变动性质：股份增持 签署日期：2025 年 9 月 18 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：浙商中拓 股票代码：000906 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"） 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓""上市公司"或"公 司"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在浙商中拓中 ...