浙商中拓集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于2025年6月13日召开第八届董事会2025年第四次临时会议和第八 届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权 激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》。公司预留授予股票 期权行权价格调整为4.91元/股。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会 议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立 董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公 司第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发 表同意意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日，公司通过公司内网将股票 期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2020年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"） 于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议和第 八届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于股票期权激 励计划部分股票期权注销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年3月9日，公司召开第七届董事会2020年第一次临时会 议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第 七届监事会2020年第一次临时会议审议通过上述相关议案并发表同 意意见。公司于2020年3月11日披露了上述事项。 2、2020年3月11日至2020年3月20日，公司通过公司内网将股票 期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2020年3月21日，公司 监事会发表了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 证券代码：000906 证 ...

湖南启元律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 预留授予第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 本所同意将本法律意见作为公司本次行权相关事项上报中国证监会及深交 所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。本法律 意见仅供本次行权相关事项之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何 其他目的。 一、本次行权相关事项的批准和授权 1、2020 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议，审 议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司股票期权激励计划相关事 项发表了同意的独立意见。公司第七届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过 上述相关议案并发表同意意见。公司于 2020 年 3 月 11 日披露了上述事项。 2、2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 20 日，公司通过公司内网将股票期权 激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2020 年 3 月 21 日，公司监事会发表了 《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 ...

湖南启元律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：浙商中拓集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"浙商中拓"）委托，作为浙商中拓股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）、《浙 商中拓集团股份有限公司章程》、《 ...

之 公司简称：浙商中拓 证券代码：000906 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙商中拓集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 相关事项 7．授予日：公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙商中拓集 团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财 务顾问报告》 4．本激励计划、本计划、股票期权激励计划：浙商中拓集团股份有限公司股票期权激励 计划 5．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件和价格购 买公司一定数量股票的权利 6．激励对象：本激励计划中获得股票期权的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、 中层人员及业务骨干 3 8．行权：指激励对象根 ...

证券简称：浙商中拓 证券代码：000906 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙商中拓集团股份有限公司 股票期权激励计划预留授予第三个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年6月 | 1 | | --- | | ਨ | | | | 一、释义 20. 元：指人民币元。 3 1. 浙商中拓、公司、上市公司：指浙商中拓集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙商中拓集 团股份有限公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就相关事项之独 立财务顾问报告》。 4. 股权激励计划、本次激励计划、本计划：指浙商中拓集团股份有限公司股票期权激励 计划。 5. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的前提下 可以预先确定的价格购买本公司一定数量股票的权利。 6. 激励对象：指本激励计划中获得股票期权的公司董事（不含独立董事）、高级管理人 员、中层人员及业务骨干。 7. 授予日：指公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 8. 行权 ...

鉴于公司在 2024 年 6 月 28 日披露了《关于股票期权激励计 划首次授予第三个行权期行权情况公告》，现首次授予第三个行 权期行权期限已届满，未行权的 45 万份股票期权予以注销。 监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股 票期权 71.25 万份。 浙商中拓集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙商中拓集团股份有限公司章程》等有关规定，浙商中拓集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司注销部分股票 期权事宜发表如下审核意见： 根据《管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于预留授予的 9 名激励对象 2022 年个人考核结果未 达良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权，其 中有 2 名激励对象所涉及的不得行权部分股票期权已由公司于 2024 年注销，公司本次拟对上述 7 名预留授予激励对象的 17.25 万份股票期权进行注销。 鉴于公司本次股票期权激励计 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-43 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式 向全体监事发出。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 13 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 权行权价格。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格的议案》 内容详见 2025 年 6 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-44《关 于调整股票期权激励 ...

注：（1）本次股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上公司股权激励计划或激 励方案，激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 （2）本次股票期权激励计划部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍 五入所致。 （3）雷邦景自 2020 年 11 月 30 日起担任公司高级管理人员。 2、公司《股票期权激励计划（草案）》设定的预留授予第三 个行权期的行权条件已经成就，32 名激励对象满足预留授予第三 个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司 为 32 名激励对象办理预留授予第三个行权期可行权的 128.55 万 1 浙商中拓集团股份有限公司 监事会关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《浙商中拓集团股份有限公司章 程》等有关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对股票期权激励计划预留授予第三个行权期激励对象名单 发表如下核查意见: 1、本次股票期权激励计划预留授予第三个行权期对应考核年 度内在 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-42 浙商中拓集团股份有限公司 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价 格的议案》 公司于 2025 年 6 月 5 日实施完成了 2024 年年度权益分派方案， 根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会对公司预留授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行 权价格由 5.11 元/股调整为 4.91 元/股。 内容详见 2025 年 6 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-44《关于 调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...