证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-56 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2025 年半年度 报告》及 2025-57《公司 2025 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-55 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度报告》、 2025-57《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-59 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟申请注 册非公开发行可续期公司债券的议案》。为提升公司权益资本、拓宽 融资渠道、降低资产负债率，公司拟向深圳证券交易所申请注册总额 不超过 20 亿元（含）的可续期公司债券。具体情况如下： 一、本次可续期公司债券发行方案 （一）注册发行规模：本次债券发行规模为不超过 20 亿元（含）， 每期具体发行规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述范围内确 定。 （二）发行期限：本次可续期公司债券的基础期限为不超过 5 年 （含 5 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权 行使续期选择权。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和发行时的市 场状况最终确定。 （三）募集资金用途：偿还 ...

Group 1 - The company plans to apply for the registration of a non-public issuance of perpetual corporate bonds with a total amount not exceeding 2 billion yuan [1][2] - The issuance aims to enhance the company's equity capital, broaden financing channels, and reduce the debt-to-asset ratio [1][2] - The bonds will have a basic term of up to 5 years, with the issuer having the right to exercise a renewal option at the end of the basic term and each renewal period [1][2] Group 2 - The funds raised will be used for repaying interest-bearing debts, supplementing working capital, project construction, and equity investments [2][3] - The bonds will be issued through a non-public offering to professional investors on the Shenzhen Stock Exchange, with a face value of 100 yuan per bond [2][3] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting to manage all matters related to the bond issuance process [3][4] Group 3 - The decision regarding the bond issuance will remain valid for 24 months from the date of the shareholders' meeting resolution, with an automatic extension if a no-objection letter is obtained from the Shenzhen Stock Exchange [3][4] - The issuance of perpetual corporate bonds is expected to improve the company's capital structure and promote operational development without significantly impacting normal business operations [3][4] - The company is not listed as a dishonest entity or involved in major tax violations as of the announcement date [3][4]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 4, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will discuss several key proposals, including: - A proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association [2] - A proposal to apply for a non-public issuance of renewable corporate bonds [2] - A proposal to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group [2][3] - The first proposal requires a special resolution, needing approval from over two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Registration and Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [4] - Registration will take place on September 5, 2025, from 9:00 AM to 11:30 AM and 2:00 PM to 5:00 PM [4] - Shareholders can vote online from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number, fax, and email address [4]

Group 1 - The Supervisory Board of Zhejiang Zhongtuo Group Co., Ltd. confirmed the authenticity and completeness of the information disclosed in the 2025 semi-annual report [1][2] - The board approved the proposal for changing the registered capital and amending the company's articles of association, with a unanimous vote of 5 in favor [1][2] - The proposal for applying to register a non-public issuance of perpetual corporate bonds was also approved unanimously [2][3] Group 2 - The agreement to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was passed with 5 votes in favor [2][3] - A continuous risk assessment report regarding Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was presented [2][3] - Proposals related to the financial service agreement and risk assessment will be submitted for shareholder meeting approval [3]

浙商中拓集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司章程》第五十七条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司及其控股子公司 (以下简称"本公司"或"公司")与控股股东及其他关联人之间的 关联交易行为，控制关联交易风险，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 本办法所指的关联人，包括关联法人（或者其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 关联法人（或者其他组织）: 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组 ...

浙商中拓集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议及披 露期间，公司外部信息使用人管理，维护信息披露的公平原则， 保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格 产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信息披 露事务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 1 / 2 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提 醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本 公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前 述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳 证券交易所报告。按要求需 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略与 E ...