证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-90 浙商中拓集团股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业 务的议案》 内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区 博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监 事 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司 的公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-87 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落 实公司全球化战略，做深做实能源化工板块，充分发挥公司在煤 炭领域的全产业链管理能力，拟与自然人吴昊、陆杨青以及浙江 和信企业管理合伙企业（有限合伙）（由吴昊、陆杨青出资设立 的管理团队持股平台，以工商核准名称为准，以下简称"浙江和 信"）在浙江省杭州市萧山经济技术开发区签署《中拓和信资源 （浙江）有限公司合资协议》（以下简称"《合资协议》"）， 由公司和浙江和信投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司（以 工商核准名称为准，以下简称"中拓和信"）。中拓和信拟定注 册资本金28,500万元，其中公司出资19,950万元，持股70%，浙 江和信出资8,550万元，持股30%。 公司于2024年11月14日召开第八届董事会2024年第七次临 时会议，审议通过了《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有 限公司的 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-85 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 14 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案 内容详见 2024 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-86《关于对新 加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 内容详见 2024 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经咨询浙江省市场监督管理局，并参考浙江当地同行企业经 营范围表述，拟对公司经营范围进行如下变更： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次临时会 议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》。现将相关情况公告如下： （一）变更前的经营范围 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-88 一、公司经营范围变更情况 浙商中拓集团股份有限公司 1、新增一般项目：货物进出口；国内贸易代理；贸易经纪； 销售代理；进出口代理；饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯 类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；非 食用植物油加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食 品）；食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务。 2、新增许可项目：国营贸易管理货物的进出口；食品销售。 （三）拟删除的经营范围 删除一般项目：出租车营运。 （四）变更后的经营范围 一般项 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-86 浙商中拓集团股份有限公司 关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实 公司全球化战略，增强境外融资能力，拟对新加坡全资子公司 SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"中冠国际"）增资 1700 万美元，增资完成后中冠国际注册资本增至 2000 万美元。 1、公司名称：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （中文 名称：中冠国际） 2、法定代表人：邢哲愎 3、注册地址：10 ANSON ROAD#13-15，INTERNATIONAL PLAZA， SINGAPORE（新加坡安森路国际大厦） 4、注册资本：300 万美元 1 5、注册日期：2014 年 9 月 30 日 6、董事：邢哲愎、新加坡籍董事 XIA PING（新加坡法律要求 至少有一位董事为新加坡公民或永久居民，该董事由当地秘书公司 推荐 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-84 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议：2024年11月12日（周二）上午11:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长袁仁军先生及副董事长杨威先生因工作 原因未能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本 次股东大会 ...

浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0023 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 11 月 12 日 11 点 00 分；召开地点 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-82 浙商中拓集团股份有限公司 关于调整 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保调整后，公司为 37 家全资及控股子公司提供担保 总额度合计为 3,491,000 万元保持不变，占公司最近一期经审计 净资产 591.97%；其中对资产负债率超过 70%的 22 家全资及控股 子公司提供担保额度 2,772,000 万元，占公司最近一期经审计净 资产 470.05%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）前次担保审议情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第五次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度 对子公司提供担保的议案》；于 2024 年 8 月 21 日召开的公司第 八届董事会第六次会议和 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第五次 临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-79 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-80《公司 2024 年第三季度报告》。 （二）《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》 上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-83 （四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）上午 11： 00，网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第七次会议审 议，决定召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...