关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-61 浙商中拓集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第九次会议审 议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（周二）上午 10： 30，网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-56 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2025 年半年度 报告》及 2025-57《公司 2025 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-55 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度报告》、 2025-57《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-59 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟申请注 册非公开发行可续期公司债券的议案》。为提升公司权益资本、拓宽 融资渠道、降低资产负债率，公司拟向深圳证券交易所申请注册总额 不超过 20 亿元（含）的可续期公司债券。具体情况如下： 一、本次可续期公司债券发行方案 （一）注册发行规模：本次债券发行规模为不超过 20 亿元（含）， 每期具体发行规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述范围内确 定。 （二）发行期限：本次可续期公司债券的基础期限为不超过 5 年 （含 5 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权 行使续期选择权。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和发行时的市 场状况最终确定。 （三）募集资金用途：偿还 ...

Group 1 - The company plans to apply for the registration of a non-public issuance of perpetual corporate bonds with a total amount not exceeding 2 billion yuan [1][2] - The issuance aims to enhance the company's equity capital, broaden financing channels, and reduce the debt-to-asset ratio [1][2] - The bonds will have a basic term of up to 5 years, with the issuer having the right to exercise a renewal option at the end of the basic term and each renewal period [1][2] Group 2 - The funds raised will be used for repaying interest-bearing debts, supplementing working capital, project construction, and equity investments [2][3] - The bonds will be issued through a non-public offering to professional investors on the Shenzhen Stock Exchange, with a face value of 100 yuan per bond [2][3] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting to manage all matters related to the bond issuance process [3][4] Group 3 - The decision regarding the bond issuance will remain valid for 24 months from the date of the shareholders' meeting resolution, with an automatic extension if a no-objection letter is obtained from the Shenzhen Stock Exchange [3][4] - The issuance of perpetual corporate bonds is expected to improve the company's capital structure and promote operational development without significantly impacting normal business operations [3][4] - The company is not listed as a dishonest entity or involved in major tax violations as of the announcement date [3][4]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 4, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will discuss several key proposals, including: - A proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association [2] - A proposal to apply for a non-public issuance of renewable corporate bonds [2] - A proposal to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group [2][3] - The first proposal requires a special resolution, needing approval from over two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Registration and Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [4] - Registration will take place on September 5, 2025, from 9:00 AM to 11:30 AM and 2:00 PM to 5:00 PM [4] - Shareholders can vote online from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number, fax, and email address [4]

Group 1 - The Supervisory Board of Zhejiang Zhongtuo Group Co., Ltd. confirmed the authenticity and completeness of the information disclosed in the 2025 semi-annual report [1][2] - The board approved the proposal for changing the registered capital and amending the company's articles of association, with a unanimous vote of 5 in favor [1][2] - The proposal for applying to register a non-public issuance of perpetual corporate bonds was also approved unanimously [2][3] Group 2 - The agreement to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was passed with 5 votes in favor [2][3] - A continuous risk assessment report regarding Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was presented [2][3] - Proposals related to the financial service agreement and risk assessment will be submitted for shareholder meeting approval [3]

浙商中拓集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司章程》第五十七条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司及其控股子公司 (以下简称"本公司"或"公司")与控股股东及其他关联人之间的 关联交易行为，控制关联交易风险，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 本办法所指的关联人，包括关联法人（或者其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 关联法人（或者其他组织）: 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组 ...

浙商中拓集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议及披 露期间，公司外部信息使用人管理，维护信息披露的公平原则， 保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格 产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信息披 露事务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 1 / 2 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提 醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本 公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前 述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳 证券交易所报告。按要求需 ...