关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-04 浙商中拓集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙商中拓集团 股份有限公司（以下简称"公司"）按照 2025 年度生产经营计划，预 计 2025 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 851,080 万元。 上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经 营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。上年同类关联交易实际 发生总金额为 254,364.62 万元。 本次《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》已经公司第 八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案，关联董事袁仁军先生、 杨威先生、李文明先生、黄锐先生、王飞先生回避表决。本次日常关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-05 浙商中拓集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 特别提示：公司本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响 公司 2023 年至 2024 年三季度相关财务报告数据信息，不会导致 相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况 和生产经营产生重大影响。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议及第八届监 事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更 正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差 错进行更正，具体调整情况如下： 一、前期差错事项及追溯调整的原因 （一）公司合作客商宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公 司(以下简称"宁夏晟 ...

| | | 二、关于前期差错更正情况的说明…………………………………第 3—5 页 前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕102 号 浙商中拓集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）管理层 编制的《关于前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙商中拓披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何其他 目的。 二、管理层的责任 目 录 浙商中拓管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》 （证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于前期差错更正情况的说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙商中拓管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-07 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、 准确、公允反映 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成 果，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了全面清查和 减值测试，根据测试结果，预计计提减值准备 4.92 亿元，具体 如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信 息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 公司对年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司 最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝 对金额超过一千万元的具体情况说明如下： | 资产名称 | 应收江苏德龙镍业有限公司及其关联公司债权 | | --- | --- | | 账面价值 | 25 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-06 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2025 年第一 次临时会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（周二）上午 11： 00，网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五） ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 275 million and 410 million CNY, representing a decline of 40% to 60% compared to the previous year's profit of 682.91 million CNY [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 77 million and 212 million CNY, a decrease of 114% to 139% from the previous year's profit of 544.40 million CNY [4]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm and is subject to the final audited annual report for 2024 [7]. Operational Performance - The company anticipates achieving an operational volume exceeding 100 million tons for the year, with a year-on-year growth of over 10% [5]. - The company has faced challenges due to insufficient demand for bulk commodities and fluctuations in commodity prices, leading to increased credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year [5]. Risk Management - The loss in net profit after deducting non-recurring gains and losses is primarily due to the use of futures and derivative tools to hedge against commodity price and exchange rate risks, which are recorded as non-recurring gains and losses [6]. - The company emphasizes the importance of risk management and has implemented measures to strengthen order, inventory, and price management [5]. - The company will continue to monitor the value of collateral and the progress of litigation against co-debtors in light of the bankruptcy restructuring of certain clients [5]. Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its supply chain integration service capabilities and optimizing customer structure while expanding into new categories such as new energy and chemical products [5]. - The company has seen an increase in government subsidies compared to the same period last year [6].

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-96 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本 次股东大会，本次股东大会由副董事长杨威先生主持 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的 ...

官 天堂律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCFGZY2024H0031 号 致:浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙商中拓集团股份有限 公司(以下简称"浙商中拓"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格 ...

浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党组织 | 5 | | 第四章 | 股份 | 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-92 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用， 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为 境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。公司及 相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主 要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩 币、港币、印尼盾等。 3、交易工具：公司外汇套期保值业务包括远期结售汇，外 汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及 相关组合产品等业务。 4、交易场所：公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、 有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明 ...