浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0690 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-39 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第一期中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成 2024 年度第一期中期票据的发行，现将发 | | 发行要素 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 | | | 简称 | 24 中拓 | MTN001 | | 债券代码 | 102481698 | | | 期限 | 3+N 年 | | | 起息日 | 年 2024 4 23 | 月 | 日 | 兑付日 | 年 月 2099 12 | 日 31 | | 计划发行总额 | 亿元 5.00 | | | 实际发行总额 | 亿元 5.00 | | 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第三次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第六期超短期融资券的发行，现 | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 2024 | 限公司 | 年度第六 | 简称 ...

关于浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004286 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 关于浙商中拓集团股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙商中 拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日签发了大华审字 [2024]0011006464 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的规定,就浙商中拓编制的 2023 年度涉及 财务公 ...

浙商中拓集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004287 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KUWHD2 浙商中拓集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） * | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 1 说明 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度非经营 11 1-3 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大基分計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www dahua- 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ...

浙商中拓集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006464 号 新闻 如用手机 = 5 + + 或进入 - 新闻剧 | 他财体取样相传是合山财经经历 @ 网盘群网址 www.eul." 2019 IN 在编码:京24E1FU7A 浙商中拓集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-122 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 话 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 yanny dahua-ma com 大华会计师事务 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-35 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董益彪先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达 董事会时生效。 公司董事会对董益彪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下 简称"浙江交通集团"，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总股本 的 44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事 会同意提名黄锐先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大 会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事 的事项尚需公司股东大会审议。黄锐先生简历详见附件。 本次提名并选举黄锐先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——武吉伟（已离任） 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 本人自2021年8月2日起担任公司独立董事，2024年2月2日起 卸任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武吉伟，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，管理学硕士,高级会计师，取得独立 董事资格证。历任中国建材集团有限公司总会计师,东旭集团有 限公司常务副总裁,东旭光电科技股份有限公司董事长、北京九 维赋能咨询有限公司董事。现任宝石花家园生活服务集团有限公 司首席财务官、副总裁、总经理、华油能源集团有限公司 （01251.HK）董事、北京建工集团有限责任公司 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙商中拓集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公 司内部控制制度、内部控制应用手册和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公 司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风 险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。为上市公司 提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融 业务类别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度报告同步披露。" 公司审阅了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称 "交投财务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行持续评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕 612 号"文件批准成立的非银行金融机构，于 2012 年 10 月 17 日取 得《金融许可证》（机构编码：L0164H233 ...