证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-34 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟对 35 家全资及控股子公司提供担保额度 3,491,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 591.97%；其中 对资产负债率超过 70%的 21 家全资及控股子公司提供担保额度 预计 2,700,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 457.84%。 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障下 属各子公司业务增长的资金需求，增强子公司融资能力，推进公 司布局全国及海外市场的战略，根据被担保子公司 2023 年度经 营发展情况、担保额度实际使用情况及后期业务开展规划测算， 公司预计 2024 年度拟为 35 家全资及控股子公司提供担保共计 3,491,000 万元人民币，为 2 家参股子公司同比例提供担保 50,000 万元人民币。1 家控股子公司为公司提供担保 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-27 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到公司第八届董事会证券事务代表刘静女士提交 的书面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 截至2024年4月15日，刘静女士持有公司股份342,020股。 刘静女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董 事会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 浙商中拓集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰 ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-26 为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开 辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营， 公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 300 亿元调整为不超过 320 亿元，实际使用融资额度峰值不超过 380 亿元保持不变，有效期自 2024 年 4 月 19 日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。以上 数据为含保证金的融资金额。 在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相 关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对 外担保合同等文件的议案》 1 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-25 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第五期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 | 计划发行总额 | 4.5 亿元 | 实际发行总额 | 4.5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 2.27% | 发行价格 | ...

特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月12日（周二）上午11：15 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-24 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网 站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 编号：TCYJS2024H0278 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第四期超短期融资券的发行，现 | | 发行要素 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | | 名称 | 2024 | 限公司 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-21 浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公司副总经理，任 期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。 备查文件： 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 1、第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议； 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 徐剑楠简历 徐剑楠：男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员，本科学历。现任浙商中拓集团股份有限公司新能源 事业部总经理，浙商中拓集团电力科技有限公司董事、总经理，浙商 中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司执行董事，浙商中拓协能（浙 江）储 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-22 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第 三次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11： 15，网络投票时间：2024 年 3 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五 ...