证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-07 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日上午召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》，召开第 八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国 务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-12 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书 面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称"浙江交通集团"）提名的监事，因工作调整提出辞 去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。 公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的 通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。 2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审 议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提 名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监 事会监事任期一致，并拟提交公司202 ...

第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第六条 战略与 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-04 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《国务 院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，内容详见 2024 年 1 月 1 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-10 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩洪灵作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-08 浙商中拓集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，浙商中 拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度的生产 经营计划，预计 2024 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额 为 952,490 万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授 权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使 用。上年日常关联交易实际发生总金额为 311,142.02 万元。 本次《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》已经公 司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会 议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案，关联董 事袁仁军先生、董益彪先生、王飞先生、袁京鹏先生回避表决。 本次日常关联交易 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-05 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的公告》。 该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-11 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名韩洪灵 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-09 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司第八届董事会独立董事 武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司 第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名韩 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-13 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第二 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（周五）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...