浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关 人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七条规定情形需 要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会 议决议、纪要的起草工作。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-16 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（周五）下午15：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00中的任 意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党组织 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第十章 | 通知和公告 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十二章 | 修改章程 52 | | 第十三章 | 附则 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式向 全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据工作需要，会议选举杨成安先生为公司第八届监事会主 席，任期至公司第八届监事会任期届满时止（简历详见附件）。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 1 2、本次监事会会议于2024年2月2日下午17:00在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事 5人，监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 202 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0121 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

浙商中拓集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善 公司法人治理结构，规范监事会议事和决策程序，保障监事会有效履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担 任的监事 2 名。 股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 第 1 页，共 6 页 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董 事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第四条 具有《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情 形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司 负有忠实、勤勉义务，不 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-15 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第二期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 限公司 2024 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-07 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日上午召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》，召开第 八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国 务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-12 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书 面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称"浙江交通集团"）提名的监事，因工作调整提出辞 去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。 公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的 通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。 2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审 议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提 名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监 事会监事任期一致，并拟提交公司202 ...