广西农投糖业集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第 一 条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范 资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确 保本制度的有效实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集 资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 公司的董事和高 ...

第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司各项审计工作的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（简称审计 委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内外部审计的沟通、内部控制、风险管理等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任，负责主持委员会工作。 1 ...

第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科学性， 提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第3号——可持续发展报告编制》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 发展战略规划、重大投资决策和ESG相关事项进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立董事委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（非独立 董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中，独立 董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 1 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 第 三 节 ： 股 东 会 的 一 般 规 定 第 四 节 ： 股 东 会 的 召 集 第 五 节 ： 股 东 会 的 提 案 与 通 知 第 一 节 ： 股 东 第 六 节 ： 股 东 会 的 召 开 第 七 节 ： 股 东 会 的 表 决 和 决 议 第 五 章 ： 公 司 党 委 第 六 章 ： 董 事 和 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 的 一 般 规 定 第 二 节 ： 董 事 会 第 三 节 ： 独 立 董 事 第 四 节 ： 董 事 会 专 门 委 员 会 第 一 节 ： 财 务 会 计 制 度 第 二 节 ： 内 部 审 计 第 一 节 ： 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 公司人力资源部、证券部为提名委员会的日常工作机构， 人力资源部负责准备会议相关资料，证券部负责日常工作的联络、会议 组织和决议落实等事宜。 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

格隆汇8月27日｜广农糖业公告，2025年上半年营业收入13.45亿元，同比下降25.85%；净利润1021.39 万元，同比下降32.16%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广农糖业公告，2025年上半年营业收入13.45亿元，同比下降25.85%。净利润1021.39万元，同比下降 32.16%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 【2024 年 8 月 28 日】 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗应平、主管会计工作负责人汪剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙一炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 罗应平 | 董事长 | 因公务原因出差 | 刘宁 | | 刘广博 | 董事 | 因公务原因出差 | 李金璐 | | 王彦沣 | 独立董事 | 因公务原因出差 | 梁戈夫 | 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯广农糖业8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照相关信息披露要求履 行了信息披露义务。 ...