特此承诺！ 承诺人：李坚斌 2025 年 12 月 5 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，参加相关培训并取得 本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关 于选举独立董事的股东会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应 当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资 格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议，本人李坚斌被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至公司 2025 年第五次临时股东会通知发出之日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-097 广西农投糖业集团股份有限公司 提名人 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 现就提名 郭晓龙 为广西农投糖 业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 现就提名 侯昶 为广西农投糖业 集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-096 广西农投糖业集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

一、增资情况概述 （一）增资事项的基本情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-099 广西农投糖业集团股份有限公司 关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）为满足全资子公 司广西南糖市场开发有限公司（以下简称市场公司）经营发展需求、优 化资产负债结构，公司拟以货币资金方式向市场公司进行增资。具体增 资情况如下： 市场公司是公司的全资子公司，公司持有市场公司 100%的股权。公 司以货币资金方式向市场公司增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后， 市场公司的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元，其股权结构保 持不变。市场公司仍是公司的全资子公司，合并报表范围未发生变更。 （二）董事会审议情况 公司于2025年12月5日召开第八届董事会2025年第五次临时会议， 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资 子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》。 本次增资事项 ...

1 广西农投糖业集团股份有限公司 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）对合并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公 司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公 司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保额度预计情况表 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-100 为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策 效率，公司 2026 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不 超过人民币 348,091.60 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承 兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日自 2025 年 12 月 16 日起 12 个月内有效。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期 限不超过主债务履行期间至期限届满之日起三年，担保 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-098 广西农投糖业集团股份有限公司 1 附件： 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广西农投糖业集团股份有 限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 4 日召开了职工代表大会，经全 体与会职工代表表决通过，选举莫政融先生为公司第九届董事会职工代表 董事（简历详见附件）。莫政融先生将与公司 2025 年第五次临时股东会选 举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会 通过之日起至第九届董事会董事任期届满之日止。莫政融先生符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。 本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的规定。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-091 广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届 董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体 情况如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代 表董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、 刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独 立董事候选人（候选人简历详见附件 1）；经公司提名委员会审核通过，公 司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事 会独立董事候选人（候选人简历详见附 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-092 广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭晓龙 作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为广西农投糖业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李坚斌 作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为广西农投糖业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-092 一、本人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人 ...

特此承诺！ 承诺人：郭晓龙 2025 年 12 月 5 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，参加相关培训并取得 本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关 于选举独立董事的股东会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应 当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资 格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议，本人郭晓龙被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至公司 2025 年第五次临时股东会通知发出之日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...