目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票会 后事项的承诺函 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 关于广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）为广西农投糖业 集团股份有限公司（以下简称"广农糖业"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行人会计师。发行人本次发 行的申请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。鉴 于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半 年度报告》，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 ...

国海证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号） 二〇二五年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构及保荐代表人情况 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 5 | | | | 四、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 10 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 14 | | | | 一、保荐机构就本次证券发行上市的推荐结论 14 | | | | 二、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 14 | | | | 三、发行人本次证券发行符合相 ...

国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号） 二〇二五年八月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | ...

补充法律意见书（六） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-6 号 国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 | 第一节 引言 5 | | | --- | --- | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 7 | | | 五、发行人的独立性 7 | | | 六、发行人的发起人和股东 | 8 | | 七、发行人的股本及演变 8 | | | 八、发行人的业务 8 | | | 九、关联交易及同业竞争 8 | | | 十、发行人的主要财产 14 | | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 16 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 18 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 18 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 19 | | 十六、发行人的税务 19 | | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技 ...

会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国海证券股份有限公司 关于广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业"、"发行人"或"公 司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》，国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构" 或"主承销商"）作为广农糖业本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证 上〔2025〕340 号）等文件的规定，对发行人自深圳证券交易所上市审核中心审 核通过（2025 年 7 月 23 日）至本核查意见及承诺函出具日的相关会后事项具体 说明如下： 一、发行人 2025 年 1-6 月业绩变动的说明 （一）发行人 2025 年 1-6 ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广西 农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业"、"公司"或"发行人"）2024 年 度、2023 年度及 2022 年度的财务报表执行了审计工作，并分别出具了致同审字 （2025）第 450A017237 号、致同审字（2024）第 450A007130 号、致同审字 （2023）第 450A014523 号的无保留意见审计报告。我们未对公司 2025 年半年 度报告数据实施审计。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票会 后事项的核查意见 1-15 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的核查意见 致同专字（2025）第 450A019221 号 中国证券监督管理委员 ...

特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 广西农投糖业集团股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票会后事项承诺函以及更新 募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 股票的申请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核 通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2025-047）。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-070 鉴于公司 2025 年半年度报告已披露，根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行 类第 7 号》等文件规定，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了 更新和修订，并对会后事项出具了会后事项说明及承诺函，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限 ...

关于 广西农投糖业集团股份有限公司向特定对 国浩律师（南宁）事务所 象发行股票会后事项 之 专项核查意见 二〇二五年八月 专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）为广西农投糖业集团股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项 目（以下简称"本次发行"）的发行人律师。本次发行的申请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类 第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关要求，本所律师对发行人自深圳证券交易所上 市审核中心审核通过（2025 年 7 月 23 日）至本专项核查意见出具日期间的会后 事项进行审慎核查，并出具本专项核查意见。 一、发行人 2025 年 1-6 月业绩变动情况核查 （一）发行人 2025 年 1-6 月业绩情况 发行人 2025 年 ...

Market Overview - On August 29, the agricultural processing sector rose by 0.17% compared to the previous trading day, with Sobao Protein leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Sobao Protein (603231) closed at 19.59, with a significant increase of 9.99% and a trading volume of 195,100 shares, amounting to a transaction value of 367 million yuan [1] - Other notable performers included: - Jinlongyu (666000E) at 33.66, up 3.47%, with a transaction value of 1.038 billion yuan [1] - Yizhi Magic Hand (839273) at 47.42, up 2.89%, with a transaction value of 135.2 million yuan [1] - Huazi Industrial (600191) at 8.81, up 2.20%, with a transaction value of 10.3 million yuan [1] Capital Flow - The agricultural processing sector saw a net inflow of 57.6014 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 19.2071 million yuan [2] - The capital flow for key stocks included: - Sobao Protein had a net inflow of 82.9185 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 48.5839 million yuan from retail investors [3] - Jinlongyu experienced a net inflow of 78.3111 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 72.0730 million yuan from retail investors [3] - Baolingbao (002286) had a net inflow of 13.2288 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 9.2370 million yuan [3]

Industry Overview - Sugar crops are essential for the sugar industry, primarily including sugarcane, sugar beet, and sweet sorghum [2][3] - The economic benefits of sugar crop cultivation have declined, leading to reduced planting intentions among farmers, particularly in northern regions where corn expansion has occurred [4][6] - In 2024, China's sugar crop planting area is projected to be 1,480 thousand hectares, an increase of 64.85 thousand hectares year-on-year [3][4] - Sugar production is expected to reach 11,457.43 million tons in 2024, reflecting a year-on-year increase of 81.13 million tons [4][6] Regional Distribution - Sugar crop production is concentrated in three main regions: Guangxi (59% of national planting area), Yunnan (15.2%), and Guangdong [3][4] Industry Chain - The sugar crop industry chain includes upstream activities such as planting, involving seeds, pesticides, fertilizers, and agricultural machinery, as well as energy and auxiliary materials [6] - Midstream activities focus on sugar processing, primarily involving large state-owned or private enterprises [6] - Downstream applications include food and beverage, pharmaceuticals, and other industries, with by-products like molasses and bagasse contributing to a circular economy [6] Policy Environment - Sugar is a critical commodity in China, second only to staple foods and cooking oil, with various government policies aimed at ensuring supply and supporting agricultural technology [8] Competitive Landscape - The sugar crop industry in China is characterized by regional concentration, state-owned enterprise dominance, and a mix of domestic and international competition [8] - Major companies in the industry include COFCO Sugar, Guangxi Agricultural Investment Sugar Group, Guangdong Hengfu Sugar Group, Guangxi Sugar Group, and Yunnan Yingmao Sugar Group [8][9] Company Profiles - COFCO Sugar is the largest sugar production and trading enterprise in China, with a total sugar production capacity of approximately 1 million tons per year and a refined sugar capacity exceeding 2 million tons per year [9] - In 2024, COFCO Sugar's total sugar operating volume is expected to be around 4.21 million tons, with a revenue of approximately 29.91 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 1.98% [9] - Guangxi Agricultural Investment Sugar Group is one of the largest sugar producers in Guangxi, with sugar production accounting for about 70% of its revenue [10] - In 2024, Guangxi Agricultural Investment Sugar Group's sugar production is projected to be 43.18 tons, with a revenue of 2.30 billion yuan from sugar sales [10] Future Trends - The sugar crop industry is expected to shift from a "scale-oriented" approach to a "value-oriented" model, driven by technological advancements, policy support, and market demand [6]