Guangxi Rural Sugar(000911)

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广农糖业(000911.SZ):上半年净利润1021.39万元 同比下降32.16%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-27 12:07
格隆汇8月27日丨广农糖业(000911.SZ)公布2025年半年度报告,上半年公司实现营业收入13.45亿元,同 比下降25.85%;归属于上市公司股东的净利润1021.39万元,同比下降32.16%;归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润229.78万元,同比下降37.22%;基本每股收益0.0255元。 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司股东会议事规则
2025-08-27 11:51
广西农投糖业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定,制定本规则。 (七)修改公司章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作做出决 议; 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决 议; (九)审议批准公司章程及本 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告
2025-08-27 11:51
证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-064 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司<股东 大会议事规则>的议案》,同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款 进行修订,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、修订公司《股东大会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关 法律法规规定,结合公司实际情况和经营发展需要,公司对《股东大会 议事规则》进行修订,具体内容如下: | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | 《南宁糖业股份有限公司股东大会议事 | 修订 | 《广西农投糖业集团股份有限公司股东 | | | 规则》 | | 会 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《募集资金使用管理制度》的公告
2025-08-27 11:51
证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》,同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项 公告如下: 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定,结合公司 实际情况和经营发展需要,公司对《募集资金使用管理制度》进行修订, 具体内容如下: | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | (1)全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述; | | (1)全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司董事会议事规则
2025-08-27 11:51
第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事的人数为 3 人,职工 代表董事 1 名,设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年,董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权: 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会的运作,提高 董事会的工作效率和科学决策能力,保证公司董事会依法行使权利,依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定,特制定本规则。 第二条 公司设董事会,对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 (十二)管理公司信息披露事项; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司董事会预算委员会工作细则
2025-08-27 11:51
广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制,确保公司生产经营有 序运行及战略规划有效实施,实现资本效益最大化,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定,公司设立董事会预算委员会(以下简称预算 委员会),并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责确定 公司预算编制的总原则,组织编制和修订公司预算计划,审核公司决算 报告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成,其中至少包括一名会计专业 的独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名,并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名,由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 董事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报 1 告,监督预算执行情况等工作,并向预算委员 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2025-08-27 11:51
广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理,改善公司董事会结构,保护中 小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定,结合公 司实际情况,特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规 定、深圳证券交易所(以下简称深交所)业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议 关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。公司应当定期或者不 定期召 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告
2025-08-27 11:51
证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-063 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司<董事 会议事规则>的议案》,同意公司对《董事会议事规则》的相关条款进行 修订,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、修订公司《董事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定,结合公司 实际情况和经营发展需要,公司对《董事会议事规则》进行修订,具体 内容如下: | 序号 | 修订前 | 修订 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | 1.全文"股东大会"相关表述; 2.全文涉及"监事会""监事"相关职责 | | 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"; 2.全文"监事会""监事"相 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度
2025-08-27 11:51
广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事在公司治理中的作用,强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称《独董管理办法》)《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及公司章程的有关规定,制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...
广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司负债管理办法
2025-08-27 11:51
广西农投糖业集团股份有限公司 负债管理办法 第五条 强化自我约束。建立流动性风险动态监测和预警机制,根据 国家政策和市场环境变化、经济周期波动等情况,及时调整经营策略和债 务风险管控目标,实现资产负债的动态平衡。 第六条 坚持提质增效。积极主动作为,结合业务特点,通过资产负 1 第一章 总则 第一条 为完善资产负债约束机制,严格管控企业杠杆率,防范债务 风险,维护资金安全,提高资本回报,促进企业高质量快速发展,根据《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规和规章制度的相关规 定,结合实际情况,制订本办法。 第二条 办法适用于广西农投糖业集团股份有限公司本部及所属企 业。 第二章 基本原则 第三条 坚持稳健经营。强化风险意识和稳健经营理念,合理管控负 债规模和杠杆水平,保持资产与负债的期限、数量、结构对称,加强资金 管理,防范经营风险。 第四条 坚持科学管理。建立健全资产负债风险防控长效机制,提高 管理的科学性和有效性。 债合理有效配置,努力提升公司资产质量和经营管理水平,实现效益最大 化。 第三章 资产负债约束 第七条 企业是落实债务风险防控的责任主体,负责本企业债务风险 防控体系建设、监测预警、风 ...