证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-088 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 2012 年第五次临时股东会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-5 号 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下: 一、为出具法律意见， ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-087 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次 临时股东会的通知》(公告编号：2025-081)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第四次临时股东会的 有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 11 月 10 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-086 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司对外担保总额已超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计归母净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八 届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意 公司 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 353,300万 元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通过 之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限 为主债务到期日后三年。实际担保金额及担 ...

Group 1 - The company Guangnong Sugar Industry announced the resignation of its Vice General Manager, Pan Wenxin, due to work changes [2] - Pan Wenxin will no longer hold any position within the company following his resignation [2]

Core Viewpoint - Guangnong Sugar Industry (000911.SZ) announced a share transfer involving its significant shareholder, Nanning Zhenning Asset Management Co., Ltd., which will no longer hold shares in the company after the transfer [1] Group 1: Shareholding Changes - Nanning Zhenning Asset Management Co., Ltd. currently holds 59,954,972 shares of Guangnong Sugar, accounting for 14.98% of the total share capital [1] - After the transfer, the controlling shareholder, Nanning Industrial Investment Group Co., Ltd., will directly hold the same number of shares, maintaining a 14.98% stake and becoming the second-largest shareholder [1] Group 2: Impact on Company - The equity change will not result in a change of the controlling shareholder or actual controller of the company [1] - There will be no substantial impact on the company's ongoing operations, profit and loss, or asset composition [1] - The transfer does not harm the interests of the company or other shareholders [1]

广西农投糖业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广西农投糖业集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广农糖业 股票代码：000911.SZ 信息披露义务人：南宁振宁资产经营有限责任公司 住所及通讯地址：南宁市江南区亭洪路 58 号 股份变动性质：减少（协议转让） 权益变动报告签署日期：2025 年 11 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广西农投糖业 集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上 市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响，也不存在损害 公司及其他股东利益的情形。 3.本次无偿划转事项是在同一企业集团内部进行，尚需深圳证券交易所合 规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议 转让过户手续；本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公 司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法 规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-085 广西农投糖业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)目前持有广西农 投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)股份 59,954,972 股，占公司总股本 比例 14.98%，其控股股东为南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称产投公 司)。本次无偿划转完成后，振 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广西农投糖业集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广农糖业 股票代码：000911.SZ 信息披露义务人：南宁产业投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：南宁市江南区亭洪路 58 号 股份变动性质：增加（协议转让） 权益变动报告签署日期：2025 年 11 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广西农投糖业 集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司副总经理潘文新先生的书面辞职报告，潘文新先生因 工作变动，申请辞去副总经理职务。潘文新先生辞职后不再担任公司任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，潘文新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截 至本公告披露日，潘文新先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公 司的正常运作及经营管理。 潘文新先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，履行了相关职 责和义务，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会 对潘文新先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-084 广西农投糖业集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 1.潘文新先生的辞职报 ...