证券日报网讯广农糖业9月15日在互动平台回答投资者提问时表示，关于云鸥物流定增项目的问题，请 关注公司的相关公告。 （文章来源：证券日报） ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高 董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的人数为 3 人，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年，董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 广西农投糖业集团股份有限公司 (二)审议批准董事会的报告； 股东会议事规则 (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (十一)审议批准变更募集资金用途事项； (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项； (十二)审议股权激励计划或员工持股计划； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第 一 条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范 资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净 额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于募 集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 第 一 节 ： 股 东 第 六 节 ： 股 东 会 的 召 开 章 程 （2025 年 8 月修订） 本修订版本已经 2025 年 9 月 12 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 七 节 ： 股 东 会 的 表 决 和 决 议 第 五 章 ： 公 司 党 委 第 六 章 ： 董 事 和 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 的 一 般 规 定 第 二 节 ： 董 事 会 第 三 节 ： 独 立 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 第 三 节 ： 股 东 会 的 一 般 规 定 第 四 节 ： 股 东 会 的 召 集 第 五 节 ： 股 东 会 的 提 案 与 通 知 第 四 节 ： 董 事 会 专 门 委 员 会 第 二 节 ： 内 部 审 计 第 一 节 ： 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 二 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-074 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 国浩律师（南宁）事务所 关于 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-4 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）受广西农投糖业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派覃锦律师、傅珏雯律师 （以下简称"本律师"）作为公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会 的召开全过程进行见证并出具法律意见。 关于本法律意见书，本所及本律师 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-073 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-068）。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第三次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 开始。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号） 二〇二五年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事 ...