广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 5 日 二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和 履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。 三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履 行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。侯昶先生已获 得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人李坚斌女 士、郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易 所相关要求，李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，董事会提名委员会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇 宁先生、刘广博先生、汪剑先生为 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-092 广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯昶 作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-101 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件 2），该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-090 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 12 月 5 日下午 15：30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员 4 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、 刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非 独 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-089 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司对外担保总额已超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计归母净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八 届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意 公司 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 353,300万 元（含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通 过之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期 限为主债务到期日后三年。实际担保金额及担 ...

Group 1 - The company, Guangnong Sugar Industry, has confirmed that it is not involved in the cultivation of sugarcane and focuses primarily on sugar production through the acquisition of sugarcane from farmers [1][3] - The company does not currently have any plans to engage in leisure tourism activities related to sugarcane, despite inquiries from investors regarding the potential for such ventures [1][3] - The main business model of the company revolves around sugar production, with sugarcane fields owned by farmers rather than the company itself [1]

Market Overview - The agricultural processing sector experienced a decline of 0.27% on November 24, with Huazi Industrial leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] Stock Performance - Key stocks in the agricultural processing sector showed varied performance, with Jingliang Holdings (000505) leading with a 10.00% increase, closing at 8.91 [1] - Other notable gainers included Shen Gen Holdings (000019) with a 3.35% increase and ST Langyuan (300175) with a 2.70% increase [1] - Conversely, stocks like San Si Si (600191) and Jinlongyu (300999) faced declines of 4.68% and 2.43%, respectively [2] Trading Volume and Value - Jingliang Holdings recorded a trading volume of 372,600 shares and a transaction value of 321 million yuan [1] - Jinlongyu had a trading volume of 258,800 shares with a transaction value of 784 million yuan, indicating significant market activity despite the decline [2] Capital Flow - The agricultural processing sector saw a net inflow of 849,300 yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 3,031,770 yuan [2][3] - Notably, Jingliang Holdings attracted a net inflow of 101 million yuan from institutional investors, indicating strong interest despite the overall sector decline [3]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-088 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 2012 年第五次临时股东会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-5 号 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下: 一、为出具法律意见， ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-087 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次 临时股东会的通知》(公告编号：2025-081)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第四次临时股东会的 有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 11 月 10 ...