本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了稳定投资者分红预期，让投资者更好规划资金安排，浙江众合科技股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，公司拟定 2024 年中期分红规划如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—022 浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红规划的公告 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十二次会议决议； 3、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派 发现金红利总金额不少于 2023 年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 10%，实现三年累计派发现金红利总 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—025 浙江众合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。由公司事业合伙 人委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核同意，提名潘丽春、边劲飞、何昊、 张明亮为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名贾 利民、益智、黄加宁、王良荣为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核同意， 其中，王良荣先生为会计专业人。贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王 ...

浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结 公司董事会： 根据《审计业务约定书》，中汇会计师事务所对浙江众合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供2023年度的审计服务工作，审计内容主要是对公司年 度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及 财务报表附注进行审计评价。 在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会和内审部全程参与公司2023年 度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就 公司2023年度财务报告的审计工作中会计师的工作作出如下总结： 一、基本情况 中汇会计师事务所于2023年11月下旬成立审计小组，2023年11月22日-2023 年12月31日审计组进入公司开始预审，于2023年11月下旬制定年报审计计划、总 体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司董事会审计委员会进行了书面 沟通。审计小组于2024年1月25日开始进行年度正式审计工作，2024年3月30日完 成了现场审计程序，取得了充分适当的审计证据，并最终向审计委员会提交了标 准无保留意见的审计报告。 二、关 ...

浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江 众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—037 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）。"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"等内容自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将执行以下政策： 浙江众合科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 2 / 2 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第17号》（财 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 D (有执业许可的会计师事务所出。 是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = ( ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—035 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司 《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 之规定，经 2024 年 4 ...

浙江众合科技股份有限公司 现将 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会继续由独立董事益智、孙剑及姚先国共 3 人组 成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担 任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 7 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会根 据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责，监督及评 估外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。截至 2024 年 4 月 25 日，2024 年度董事会审计委员会召开了 3 次会议。具体如下： | 序号 | 会 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—026 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度促进上市公司高质量发展的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、报告背景 上述方案具体由董事会审议后授权合伙人委员会具体审批实施。 树牢以投资者为本理念，推动提升上市公司质量和投资价值，浙江众合科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定《2024 年度促进上市公司高质量发展 的报告》。 二、 具体方案 （一） 持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平 1、2024 年，公司将加强董事会建设，在完成新一届董（监）事会换届选举 的同时，进一步落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障。 2、公司将加大内部督导力度，明确相关部门人员的职责和权限，建立彼此 连接、彼此约束的内控制度；为更好落实战略，实现对子公司的科学管理,对子 公司加强独立经营考核的同时，有效防控子公司的合规风险，在给子公司保留经 营自主权的同时，对重大投资、关联交易、资金安全等重要决策事项加强管控， 实现有效管控与科学放权相统一。 （二）全面强化以利润为导向的考核 ...

浙江众合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姚先国） 各位股东及股东代表： 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，勤勉、独立 、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人姚先国，生于1953年，中共党员，硕士，博士生导师，教授，浙江大学学术委 员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司 、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，2018年5 月起任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券 ...