证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—036 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录 第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资 产、存货和长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础 ...

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会提名丁海忠 先生、李颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件），任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年。职工代表监事人选将 由公司职工代表大会选举决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—034 浙江众合科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届监事会任期即将届 满 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—024 浙江众合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司本次修改章程的原因 根据《上市公司章程指引(2023 年修订》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合浙江众合科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。 此修订案业经 2024 年 4 月 25 日的公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。尚 需提交公司股东大会审议。 | 的股份比例在 30%以上时，股东大会选 | 比例在 30%及以上的，股东大会就选举董事、 | | --- | --- | | 举董事、监事进行表决时，实行累积投 | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 票制。 | 股东大会选举两名以上独立董事的，实行 | | 累积投票制。 | | | 第五章 | 第一节 董事 ...

| | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | | 第一章 第一节 董事 | | | 第三条 《公司法》第一百四十七条 | | | | 规定的情况以及被中国证监会确定为 | 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的 | | | | 情形，或被中国证监会处以证券市场禁入处 | | | 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人 | | | | 员，和根据中国证监会《关于在上市 | 罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部 | | | | 门规章规定的其他不能担任董事的情形的， | | | 公司建立独立董事制度的指导意见》 | | | | （以下"简称《上市公司独立董事指 | 不得担任公司的董事，和根据中国证监会 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》不得担任独 | | | 导意见》"）不得担任独立董事的人 | 立董事的人员，不得担任公司独立董事。 | | | 员，不得担任公司董事或独立董事。 | | | 第五条 | 第五条 公司的独立董事除应当具有 | 公司的独立董事除应当具有《公司 | | | 《公司法》和其他法律、行政法规给 | 法》和其他法律、行政法规给予的董事的职 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—030 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2024 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度对参股 公司提供担保额度不超过 130,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.90%; 2、其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的参股公司提供担保额 度总额合计不超过 85,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.01%。敬请投资者关注担保风险。 3、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据参股 公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披 露的相关规定，履行信息披露义务。 4、本次是否有反担保：有 5、对外担保逾期的累计数量：无 一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况概述 为满足公司参股公司浙江 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—029 浙江众合科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、预计 2024 年度公司对合并范围内各级子公司提供担保及互保额度合计不 超过 263,000 万元，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资 产的 92.87%； 2、其中为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度合 计不超过 13,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 4.59%。敬请投资者关注担保风险。 3、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各合 并报表范围内子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公 司将按照信息披露的相关规定，履行信息披露义务。 4、本次是否有反担保：有。 5、对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为了发挥浙江众合科技股份有限公 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—033 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事； 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开； 3、会议应出席监事人数 3 人，现场出席监事人数 2 人（其中：以通讯方式 表决 1 人，无委托出席情况）； 4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合《公司法》 等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年度股东大会 审议 具体 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-027 3.诚信记录 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措 施 5 次，涉及人员 13 人。 浙江众合科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务 所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")为 公司2024年度的财务审计机构，前述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—031 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2024 年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为浙江博众数智科技 创新集团有限公司（以下简称"博众数智"）及其全资子公司提供互保额度不超 过 28,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净 资产的 9.89%; 截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称"博众数智"） 持有公司 4.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基 于历史沿革、业务延续以及谨慎性原则认定博众数智为公司关联法人。霁林进出 口系博众数智的全资子公司，亦为公司关联法人。 （三）审议程序 2、其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的博众数智及其全资子 公司提供担保额度总额合计不超过 28,000 万元人民币，该担保额度最高限额占 公司 2023 年 12 月 31 日 ...

一、本次投保概述 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—032 浙江众合科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级 管理人员购买责任保险的议案》。具体情况公告如下: 根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董（监）事对本议案回 避表决，该事项尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可执行。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。本次责任保险具体方案如下： 1、投保人：浙江众合科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...