董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—079 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于调整审计委员会委员的议案》 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司副董事长兼执行总裁何昊先生不再担任公司第九届审计委员会委员，由公司独 立董事黄加宁先生担任，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前名单 | 调整后名单 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 益智（主任委员），王 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对众合科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-077 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意，定 于 2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00 ②交易系统投票具体 ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师 ...

2024 年 8 月 30 日 ， 机 电 产 品 招 标 投 标 电 子 交 易 平 台 （https://www.chinabidding.com/bidDetail/260152384-BidResult.html）发 布《温州市域铁路 S3 线一期工程信号系统招标项目中标结果公告(1)》，确定浙 江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"温州市域铁路 S3 线一期工 程信号系统招标项目"的中标人。 一、项目基本情况 项目名称：温州市域铁路 S3 线一期工程信号系统招标项目 招标人：温州市域铁路三号线项目有限公司 标的金额：21,918.060121 万元人民币 项目概况：温州市域铁路 S3 线一期工程线路全长 33.20km（含出入段线长 3.18km），起于瓯海区梧田站，止于瑞安市飞云站。设站 11 座，其中地下站 1 座，高架站 10 座，平均站间距约 3.0km，预留车站 1 座（茶山站），从鹅湖站南 侧接轨设丽岙车辆段。S3 线与 S1、S2 线共享线网控制中心，线网控制中心建于 S1 线惠民路站附近。本工程速度目标值为 120km/h，采用 DC 1500V 直流供电制 式，接触网受流方 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-073 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意，定 于 2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如 下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00 ②交易系统投票具体时间为：2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—071 浙江众合科技股份有限公司 关于选举副董事长、新聘副总及增补非独立董事候 选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关 于新聘副总裁及部分高管分工调整的议案》《关于增补非独立董事候选人、独立 董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于选举副董事长情况 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举 公司副董事长的议案》。 为协助董事长更好的履行职权，根据董事长提名，经公司第九届董事会提名 委员会资格审查，选举何昊先生出任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、关于新聘副总裁及部分高管分工调整情况 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于新聘 副总裁及部分高管分工调整的议案》。 根 ...

声明人钟蓉作为浙江众合科技股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会提名为浙江众合科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江众合科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：000925 证券简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...