2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. 保荐机构（主承销商） 证券简称：众合科技 证券代码：000925 （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决 ...

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 财通证券股份 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"众 合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨 论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | - ...

6-1-1 会合02表 | | | | 石口VGX | 单位:人民中元 | 编制单位:浙江众合科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年同期数 | 本期数 | 注释号 | 1, 630, 543, 480. 72 | 1, 350, 812, 801. 98 | | | 一、宫业总收入 | 1.630.543. 480. 72 | 1.350.812.801.98 | 其中:营业收入 | | | | 利息收入 | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金 | 1,557, 196, 671. 34 | 1. 420. 104. 863. 46 | 二、营业总成本 | | | | 1, 146, 314, 664. 41 | 1, 037, 500, 517. 76 | 其中:宮北成本 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | 提取保险责任准备金净额 | | | | | | 保单红利支出 | 分保费用 | | | | | | 7,737,698.18 | 6, 324, 723. 7 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称：浙江众合科技股份有限公司 | 声 明 | 1 | ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券 韩金呈、东北证券 蔡文清、东北证券 朱学远、 东北证券 杨曌、朝景投资 戴阿跃、探骊基金 林阳相、 探骊基金 吴舒怀、永禧投资 李诗陶、司渝资管 黄金武、 中财招商 孙冰、鸣图企管 姜小清、瑞特资管 朱一吉、 活动参与人员 宝隽资管 张瑞锦、懿道资管 叶永存、懿道资管 王成凯、 履道基金 周伟、履道基金 应超波、大家祥驰 王玲、大 家祥驰 李世骏、晋江酝畴 吴江、钱志远（排名不分先 后） 时间 2023年11 月09日（星期四） 下午14:30-15:30 地点 杭州市滨江区双城国际10楼众合厅 副总裁兼董事会秘书 何俊丽 上市公司接待人员 投资者关系管理经理 曹 轲 一． 由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士 对公司发展历程、战略布局进行了解读，阐述了智慧交 通、泛半导体、产业数智化三大业务板块的业务情况， 并对三季度的经营情况做出说明。要点如下： 1、智慧交通业务：众合科技 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十三日 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-108 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到 深圳证券交易所出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询函"）。深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-107 浙江众合科技股份有限公司 关于投资启尔机电相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●补充说明：近日，有部分投资者关注到公司投资启尔机电的相关事项，公 司对此事项进行补充说明。 ●公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司指定的信息披 露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 昭伯投资基本情况如下： 名称：杭州昭伯投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330102MA2AX77M39 企业类型：有限合伙企业 营业期限：2017-09-26 至 9999-09-09 近日，有部分投资者关注到浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科 技""公司"）投资浙江启尔机电技术有限公司（以下简称"启尔机电"）的相关 事项，公司针对上述事项进行补充说明并做风险提示如下： 一、公司投资启尔机电的情况 众合科技控股子公司国科众合创新集团有限公司通过 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-106 浙江众合科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计为 21.96%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并向第一大股东—— 浙江博众数智科技创新集团有限公司征询核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—105 关于收到浙江证监局对公司及相关人员 采取责令改正措施决定的整改报告 按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司分拆规则（试行)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件等规定，公司将加强子公司管控能力，严格按照制度要 求履行相应的内部审批程序，并及时履行信息披露义务。 1 / 2 （三）整改完成情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监 局"）出具的《关于对浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽采取责令 改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]135 号）（以下简称"《决定 书》"），具体内容详见 10 月 28 刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到浙江证监局对公司及相关人 员采取责令改正措 ...