众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、经 2024 年 9 月 18 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | 第八章 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | 第二 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况及闲置的原因 根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原 计划投入募投项目金额。公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—083 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体监事； 2、会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募集资金投资项目的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见 书 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 9 月 18 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号 楼 17 楼会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（ ...

董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—079 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于调整审计委员会委员的议案》 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司副董事长兼执行总裁何昊先生不再担任公司第九届审计委员会委员，由公司独 立董事黄加宁先生担任，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前名单 | 调整后名单 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 益智（主任委员），王 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对众合科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-077 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意，定 于 2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00 ②交易系统投票具体 ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师 ...