浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结 公司董事会： 根据《审计业务约定书》，中汇会计师事务所对浙江众合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供2023年度的审计服务工作，审计内容主要是对公司年 度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及 财务报表附注进行审计评价。 在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会和内审部全程参与公司2023年 度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就 公司2023年度财务报告的审计工作中会计师的工作作出如下总结： 一、基本情况 中汇会计师事务所于2023年11月下旬成立审计小组，2023年11月22日-2023 年12月31日审计组进入公司开始预审，于2023年11月下旬制定年报审计计划、总 体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司董事会审计委员会进行了书面 沟通。审计小组于2024年1月25日开始进行年度正式审计工作，2024年3月30日完 成了现场审计程序，取得了充分适当的审计证据，并最终向审计委员会提交了标 准无保留意见的审计报告。 二、关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了稳定投资者分红预期，让投资者更好规划资金安排，浙江众合科技股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，公司拟定 2024 年中期分红规划如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—022 浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红规划的公告 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十二次会议决议； 3、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派 发现金红利总金额不少于 2023 年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 10%，实现三年累计派发现金红利总 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 D (有执业许可的会计师事务所出。 是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = ( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,324,996,590, a decrease of 9.16% compared to CNY 2,559,561,810 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 57,546,569.6, representing a slight increase of 1.98% from CNY 56,393,655.2 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,723,701.1, which is a significant increase of 39.69% compared to CNY 24,823,302.3 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 137,485,575.29, a decrease of 59.51% from CNY 339,544,556 in the previous year[26]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 7,513,505,268, reflecting an increase of 2.83% from CNY 7,306,115,470 at the end of 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 remained at CNY 0.11, unchanged from the previous year[26]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.05%, a slight decrease from 2.08% in 2022[26]. - Total revenue for 2023 was ¥2,324,996,599.5, a decrease of 9.16% compared to ¥2,559,561,810.8 in 2022[105]. - Revenue from the smart transportation sector was ¥1,622,616,676.3, accounting for 69.79% of total revenue, down 13.73% from ¥1,880,777,109.4 in 2022[105]. - The digital intelligence business saw revenue increase by 20.92% to ¥349,331,562.37, up from ¥288,894,375.51 in 2022[105]. - Revenue from the semiconductor manufacturing sector was ¥333,210,729.21, a decrease of 8.35% from ¥363,563,504.77 in 2022[105]. - The company achieved total revenue of approximately 2.325 billion yuan and a net profit of 57.55 million yuan, with a non-recurring net profit of 34.72 million yuan, representing a year-on-year growth of 39.69%[89]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - Future plans and development strategies mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting potential risks[4]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[26]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the field of environmental protection and smart transportation systems[26]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its position in the smart transportation and semiconductor sectors[57]. - The company aims to establish a national computing network based on the Qinyang spatiotemporal big data cloud center, providing cloud computing and data value-added services[59]. - The company plans to invest in research and development for new products to meet evolving market demands[26]. - The company is exploring new business scenarios in smart transportation and health sectors, aiming to leverage its expertise in digitalization[36]. - The company is committed to expanding its semiconductor materials business and achieving mass production of 6-8 inch semiconductor-grade silicon ingots[147]. - The company plans to strengthen its international strategy, focusing on markets in North America, Europe, and Southeast Asia to enhance brand influence[149]. Risk Management - The report includes a section on risk factors that investors should pay attention to, particularly in the future development outlook[4]. - The company has reported continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, with net profits before and after non-recurring items being negative for the last three accounting years[36]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact industries like semiconductors and rail transportation, potentially slowing digital transformation[152]. - To mitigate talent loss risks, the company is focusing on building a robust R&D system and implementing long-term incentive mechanisms, including stock ownership plans[153]. Governance and Compliance - The annual report emphasizes the commitment of the board and management to ensure the accuracy and completeness of financial reports[4]. - The company has a comprehensive governance structure in place, as detailed in the corporate governance section of the report[14]. - The company has established an independent production, supply, and sales system, with no reliance on controlling shareholders for product sales or raw material procurement[163]. - The company has an independent financial department and accounting system, with its own bank accounts, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[164]. - The company has established strategic partnerships with several universities and research institutions to tackle core technologies and promote innovation[84]. Market Trends and Opportunities - The company is actively expanding into smart coal mining, integrating AI, IoT, and big data to enhance operational efficiency and safety in coal mining processes[40]. - The market for data centers in China exceeded 220 billion CNY in 2022, maintaining a high growth rate of 24% from the previous year[38]. - The market for smart transportation is projected to reach RMB 2,432 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 13.46% over the next five years[50]. - The global semiconductor market sales totaled $526.8 billion in 2023, a decrease of 8.2% compared to 2022[51]. - The domestic medical device CDMO industry is in its early stages, with only 1% market penetration compared to 70% in developed countries, highlighting significant growth potential[56]. Research and Development - The company has seen a year-on-year increase in R&D investment, focusing on key application areas such as smart transportation and industrial internet[82]. - The company has developed three core technology platforms: Yiye Perception, Yiwei Smart, and Yijing Intelligent Source, which provide technical support across various business sectors[78][79]. - The company is investing 300 million CNY in research and development for new technologies, focusing on smart city solutions[138]. - The R&D investment for new products and technologies increased by 15% compared to the previous year, highlighting the company's commitment to innovation[175]. - The company has completed the development of a multi-task inspection robot for urban rail facilities, achieving a mileage of 54,000 kilometers[120]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates a significant increase in active users, with a growth rate of 15% year-over-year[138]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, aiming for a market share increase of 5% in these regions[138]. - The company reported a user growth rate of 20% year-over-year, indicating strong demand for its services[173]. - The company is exploring international expansion opportunities, particularly in Southeast Asia, to diversify its market presence[173]. Financial Management - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in line with new regulations from the Ministry of Finance[33]. - The company reported a loss of ¥5,990,127.52 from long-term equity investments, accounting for -8.46% of total profit[128]. - The total investment amount for the reporting period was ¥388,918,317.19, representing a 23.70% increase compared to ¥384,452,810.00 in the same period last year[134]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were valued at ¥320,352,300.00[132]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to the overall financial stability[132]. Shareholder Relations - The company plans to maintain a stable cash dividend strategy, considering profitability and cash flow, as part of its three-year shareholder return plan (2022-2024)[151]. - The total number of shares repurchased in 2023 was 484.4 million, with a repurchase price of 75.00 million, showing a significant investment in shareholder value[169]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[178].

浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江 众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

子公司管理制度 浙江众合科技股份有限公司 二 0 二四年四月 子公司管理制度 子公司管理制度 （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 1. 目的 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司对子公司的管理，促进子公司按现代 企业制度规范运作，全面落实公司战略目标，保障股东权益和提高经营效益，根据 《公司章程》等公司制度和相关法律法规制定本制度。 2. 适用范围 本文件适用于浙江众合科技股份有限公司及其所属子公司 3. 规范性引用文件 《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江众合科技股份有限公司章程》 4. 术语和定义 本文件所称"子公司"指上市公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体， 此处控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有 可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 包括但不限于： （1）全资子公司； （2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50%以上 的子公司； （3）公司持有股权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—035 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司 《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 之规定，经 2024 年 4 ...

（本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 1. 目的 为保证浙江众合科技股份有限公司及其直接控股公司印章使用的合规性、安全 性，杜绝违法行为，维护公司利益，结合印章使用实际情况，特制定本管理规范。 公章管理规范制定主要依据以下基本原则： 1.1 可控制 浙江众合科技股份有限公司 公章管理规范 公章及其使用过程，均应持续处于有效受控状态，以确保公司运营的安全可靠。 1.2 可授权 在法人治理结构框架下，公章的管理和使用应按照预先定义的合法规则进行授权， 整个授权体系应处于受控状态。 所有公章管理和使用相关的重要信息，均应有完备记录，以便于事后核查和评估。 2. 适用范围 本管理规范适用于浙江众合科技股份及下属各全资子公司、控股子公司和有实 际控制权的参股子公司，其他公司可参照执行并报总裁办公室备案。 1.3 可操作 在实际管理和使用过程中，应根据实际情景条件，合理设置工作程序，在确保安 全的前提下，避免不必要的烦琐环节，以提高工作效率、有效开展工作。 1.4 可追溯 3. 定义 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和 工具，本规范所称印章主要是指："公司章、董事会章、监事会章 ...

浙江众合科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （本制度经第八届董事会第三十三次审议通过） 第一章 目的 第一条 为规范浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度审计会计师 事务所（以下简称"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理，确保公司聘用 合格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律法规、规范性文 件的最新修订制定本制度。 第二章 定义 第二条 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及 相关信息进行审计的审计师。 第三章 适用范围 第三条 本制度适用范围为公司，不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子 公司提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需 报公司批准。 第四章 职责 第四条 内审部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审 计工作进行日常管理； ...

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会提名丁海忠 先生、李颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件），任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年。职工代表监事人选将 由公司职工代表大会选举决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—034 浙江众合科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届监事会任期即将届 满 ...