证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—046 浙江众合科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分别 召开了 2023 年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工 作。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将有关 情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：潘丽春 2、非独立董事：潘丽春，边劲飞，何昊，张明亮 3、独立董事：贾利民，益智，黄加宁，王良荣 公司第九届董事会任期三年，任职期限自 2023 度股东大会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经 深圳证 ...

第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 总 则 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届任期与 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—042 特别提示 1、本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方 合作共识而达成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协 议为准； 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬请投 资者注意投资风险。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 2024 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）践 行公司"1+2+N"战略，在大交通场景上，培育发展算力、低空、车路协同、智 慧煤矿等新兴业务，具体详见公司于《2023 年年报》关于主营业务和《董事会工 作报告》关于公司战略发展规划的阐述。在智慧交通场景，公司在存量的城轨数 字化基础上，积极拓展和构建"车路云协同+低空+低轨卫星"立体化和互 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会 审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024— 043 浙江众合科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2023 年度股东大 会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议的召集、召开与 表决符合《公 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—044 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达等方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据公司《章程》之规定，公司董事会决定选举潘丽春女士为公司第九届董 事会董事长，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起 计算。 表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—047 附：职工代表监事简历 卫莉莉，女，生于1979年，西南财经大学财务管理专业学士，会计师。曾任 职于宁波波导股份有限公司、新华三技术有限公司、中国联合网络通信有限公司 杭州市分公司、浙江浙大众合轨道交通工程有限公司财务部门，2017年4月起任 浙江众合科技股份有限公司预算部副经理，2020年11月起任公司预算部经理， 2022年3月起任国科众合创新集团有限公司财务总监。2023年4月起，任公司职工 代表监事、内审部经理。 截至本公告披露日，卫莉莉女士未持有本公司股票；亦未在公司第一大股东 浙江博众数智科技创新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所 的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卫莉莉女士不是失信被 执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》的有关规定。 特此公告 浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十七 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—045 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件或电话形式送达全体监事； 2、会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议 表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 经审议，公司监事会同意选举丁海忠先生为公司第九届监事会主席，任期至第 九届监事会届满，从第九届监事会第一次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 附：第九届监事会主席简历 丁海忠：男，生于1968年，中共党员，本科，高级 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关 于 浙江众合科技股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 5 月 17 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company has developed a leading market position in the transportation and semiconductor sectors through years of technological upgrades, industry cultivation, and market operations [1] Core Insights and Arguments - The company is focusing on its latest strategy and overall layout planning, indicating a structured approach to future growth and market engagement [1] Additional Important Content - The emphasis on technological upgrades suggests a commitment to innovation, which may present potential investment opportunities in the evolving sectors of transportation and semiconductors [1]