本规则适用于公司董事会（以下简称"董事会"）。 重药控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效 能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》以及《中国通用技术集团公司董事会议事规则》等有关规定，依照《重药 控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法 定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 董事会接受公司审计与风险委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职、董事会运行支撑 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...

重药控股股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

重药控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名 委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 委员会的日常办事机构为组织与人力资源部，对委员会负责。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 1 （二）遴选 ...

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，行使《公司法》 规定的监事会的职权。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 重药控股股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第三条 委员会成员由三名董事组成，全部由外部董事组成，其中独立董事 两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主 持委员会工作并召集委员会 ...

股东会议事规则 第一章 总则 重药控股股份有限公司 第二条 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照法律、行 政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形之 一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党委会 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第七章 | 高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | ...

重药控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价 体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第七条 委员会的日常办事机构为组织与人力资源部和证券部。主要职责为： （一）为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资 料； （二）筹备委员会会议； 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三 ...

关于修订公司章程的公告 重药控股股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第九届董 事会第十五次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中有关条款进行修订，并同步修订章程附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。具体情况详见《章程修订对照表》。 本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 1 附件：章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为 | | | 公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长或总经 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-045 重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议决 定召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-044 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十五次会议 于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于回购公司股份的议案》 具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，现任监事不 ...