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重药控股:第八届监事会第三十一次会议决议公告
2024-12-20 10:55
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-086 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通 知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人, 实际出席会议的监事 4 人,会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (二)审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计的议案》 具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 常关联交易预计的公告》。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 ...
重药控股:关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告
2024-12-20 10:55
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-088 重药控股股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2024 年公司预计发生日常关联交易 110,150.00 万元,详见重药控股股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2024-033)。2024 年 1-10 月公司实际发 生日常关联交易金额为 54,198.81 万元。 2024 年 12 月 18 日,公司收到控股股东重庆医药健康产业有限公司的《告 知函》,中国通用技术(集团)控股有限责任公司已取得国务院国有资产监督管 理委员会出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的 批复》(国资产权﹝2024﹞565 号),国务院国有资 ...
重药控股:第九届董事会第十次会议决议公告
2024-12-20 10:55
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-085 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人,实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》 同意将"战略与投资委员会"更名为"战略与可持续发展委员会",委员会成员 保持不变,并对原工作细则进行修订,具体内容详见同日披露的《董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议 (二)审议通过《关于 2024 年日常关联交易执 ...
重药控股:《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》(2024年12月)
2024-12-20 10:55
重药控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 (2024 年 12 月 20 日,经公司第九届董事会第十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应重药控股股份有限公司(以下简称"公司")战略需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提 高重大投资决策的效益和决策的质量,提升公司可持续发展和环境、社会及公司 治理(以下简称"ESG")管理水平,使董事会战略与可持续发展委员会(以下简 称"委员会")工作规范化、制度化,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构,对董事会负责,主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由七名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员(召集人)负责主持委员会工作并召集委员 会会议,主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任 ...
重药控股:关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告
2024-12-18 13:34
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-083 重药控股股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况概述 重药控股股份有限公司(以下称"公司")分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 29 日,披露了《关于筹划实际控制 人变更事项的提示性公告》(公告编号:2024-005)、《关于间接控股股东签署 <无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2024-043)、 《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2024-047)、《关 于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2024-078),公司间接 控股股东重庆化医控股(集团)公司正在与中国通用技术(集团)控股有限责任 公司开展重庆医药健康产业有限公司(系公司控股股东)战略整合、无偿划转 2% 股权事宜,并已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审 查决定书》以及重庆市国有 ...
重药控股:关于控股子公司2024年度第五期中期票据发行结果公告
2024-12-13 10:16
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-082 重药控股股份有限公司 关于控股子公司2024年度第五期中期票据 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司已于 2024 年 12 月 2 日在中国银行间市场交易商协会成功注册 20 亿元中期票据,并取得 《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕MTN1217),中国银行间市场交易商协 会同意重庆医药(集团)股份有限公司在 24 个月内采取分期发行方式,发行总 额不超过 20 亿元(含 20 亿元)。 重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第五期中期票据于 2024 年 12 月 12 日完成发行,募集资金已于 2024 年 12 月 13 日到账。现将发行结果公告如下: | 名称 | 重庆医药(集团)股份有限公 简称 24 | | 渝医药 | | | | MTN005 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
重药控股(000950) - 2024年12月11日投资者关系活动记录表
2024-12-11 09:51
编号:2024-015 1 证券代码:000950 证券简称:重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位: | | | | 诚旸投资 | | | | 上市公司接待人员: | | | 活动参与人员 | 董事会秘书、财务总监 | 邱天 | | | 证券事务代表 赵婧 | | | | 战略协同与营运部部长 | 余快 | | | 公司 IR 团队工作人员 | | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日上午 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | ...
重药控股:关于控股子公司“重庆医药应收账款3期资产支持专项计划”成功设立的公告
2024-12-10 09:46
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-081 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款3期资产支持专 项计划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资 管"重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议 函》(深证函〔2024〕122 号)。深圳证券交易所同意重庆医药(集团)股份有 限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划,发行总 额不超过 15 亿元(含),发行期数不超过 3 期。 重庆医药应收账款 3 期资产支持专项计划于 2024 年 12 月 10 日设立,募集 资金已于 2024 年 12 月 10 日到账。现将发行结果公告如下: | 总规模(亿元) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...
重药控股:2024年第四次临时股东会决议公告
2024-12-05 10:19
证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-080 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 (一)现场会议召开时间:2024 年 12 月 5 日(星期四)14:00。 网络投票时间:2024 年 12 月 5 日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 重药控股股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 (二)会议召开地点:重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。 (五)现场会议主持人:董事长袁泉先生。 (六)本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公 ...
重药控股:北京市竞天公诚律师事务所关于重药控股股份有限公司2024年第四次临时股东会的律师见证法律意见书
2024-12-05 10:19
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 律师见证法律意见书 致:重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受重药控股股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师列席公司于 2024 年 12 月 5 日召开的 公司 2024 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查, 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料,按照现 行法律、法规的 ...