证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-087 重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议决定 召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见公司 2024 年 12 月 21 日披露的第九届 董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-085）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-086 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人， 实际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计的议案》 具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-088 重药控股股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年公司预计发生日常关联交易 110,150.00 万元，详见重药控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-033）。2024 年 1-10 月公司实际发 生日常关联交易金额为 54,198.81 万元。 2024 年 12 月 18 日，公司收到控股股东重庆医药健康产业有限公司的《告 知函》，中国通用技术（集团）控股有限责任公司已取得国务院国有资产监督管 理委员会出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的 批复》（国资产权﹝2024﹞565 号），国务院国有资 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-085 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》 同意将"战略与投资委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"，委员会成员 保持不变，并对原工作细则进行修订，具体内容详见同日披露的《董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议 （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执 ...

重药控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月 20 日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展和环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）管理水平，使董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由七名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-083 重药控股股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况概述 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 29 日，披露了《关于筹划实际控制 人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005）、《关于间接控股股东签署 <无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-043）、 《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047）、《关 于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-078），公司间接 控股股东重庆化医控股（集团）公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任 公司开展重庆医药健康产业有限公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转 2% 股权事宜，并已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审 查决定书》以及重庆市国有 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-082 重药控股股份有限公司 关于控股子公司2024年度第五期中期票据 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024 年 12 月 2 日在中国银行间市场交易商协会成功注册 20 亿元中期票据，并取得 《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1217），中国银行间市场交易商协 会同意重庆医药（集团）股份有限公司在 24 个月内采取分期发行方式，发行总 额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 重庆医药（集团）股份有限公司 2024 年度第五期中期票据于 2024 年 12 月 12 日完成发行，募集资金已于 2024 年 12 月 13 日到账。现将发行结果公告如下： | 名称 | 重庆医药（集团）股份有限公 简称 24 | | 渝医药 | | | | MTN005 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

编号：2024-015 1 证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位： | | | | 诚旸投资 | | | | 上市公司接待人员： | | | 活动参与人员 | 董事会秘书、财务总监 | 邱天 | | | 证券事务代表 赵婧 | | | | 战略协同与营运部部长 | 余快 | | | 公司 IR 团队工作人员 | | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日上午 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-081 重药控股股份有限公司 关于控股子公司"重庆医药应收账款3期资产支持专 项计划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资 管"重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议 函》（深证函〔2024〕122 号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有 限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划，发行总 额不超过 15 亿元（含），发行期数不超过 3 期。 重庆医药应收账款 3 期资产支持专项计划于 2024 年 12 月 10 日设立，募集 资金已于 2024 年 12 月 10 日到账。现将发行结果公告如下： | 总规模（亿元） | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-080 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 重药控股股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公 ...