股东会议事规则 第一章 总则 重药控股股份有限公司 第二条 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照法律、行 政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形之 一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法 ...

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，行使《公司法》 规定的监事会的职权。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 重药控股股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第三条 委员会成员由三名董事组成，全部由外部董事组成，其中独立董事 两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主 持委员会工作并召集委员会 ...

重药控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价 体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第七条 委员会的日常办事机构为组织与人力资源部和证券部。主要职责为： （一）为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资 料； （二）筹备委员会会议； 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三 ...

关于修订公司章程的公告 重药控股股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第九届董 事会第十五次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中有关条款进行修订，并同步修订章程附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。具体情况详见《章程修订对照表》。 本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 1 附件：章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为 | | | 公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长或总经 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-045 重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议决 定召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-044 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十五次会议 于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于回购公司股份的议案》 具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，现任监事不 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-043 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席 会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理办法>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》 （七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于制定<内部控制管理规定>的 ...

重药控股（000950）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元 —3亿元，同比增长9.2%—26%。扣除非经常性损益后的净利润为2.5亿元—2.8亿元，同比增长14.39%— 28.12%。基本每股收益为0.15元/股—0.17元/股。 ...

□扭亏为盈 ☑ 同向上升 □同向下降 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-047 重药控股股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025 年1月1日至 2025年6月30日 （二）业绩预告情况 2025年7月12日 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：26,000 万元—30,000 万元 | 盈利：23,808.86 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：9.2%—26% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：25,000 万元—28,000 万元 | 盈利：21,854.67 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：14.39%—28.12% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.15元/股—0.17元/股 | 盈利：0.14 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司 ...

Group 1: Business Overview - The company primarily engages in pharmaceutical commerce, warehousing logistics, pharmaceutical manufacturing, and R&D, with pharmaceutical commerce as the core business. In 2024, the revenue distribution was 95.03% for wholesale and 4.59% for retail [2] - Revenue from pharmaceutical products and medical devices accounted for 82.11% and 15.82% respectively in 2024 [2] - The company is expanding into emerging business areas such as medical aesthetics, special medical foods, veterinary drugs, health products, and radioactive drugs [2] Group 2: Financial Performance - Financial costs decreased due to a declining trend in financing interest rates influenced by recent national monetary policies [3] - The company’s credit has improved since joining the General Technology Group, leading to a significant expansion of financing channels and a noticeable decline in financing costs since 2024 [3] Group 3: Business Collaboration - Since joining the General Technology Group, the company has accelerated collaboration with over 400 medical institutions, having opened accounts in 104 and initiated supply chain services in 93 [4] Group 4: Medical Device Sector - The medical device business includes a wide range of products such as medical devices, equipment, consumables, diagnostic reagents, IVD, and orthopedic products, with consumables being the largest category. The revenue from medical devices accounted for 15.82% in 2024 [5] Group 5: Retail Sector - The retail pharmacy segment includes community health pharmacies and DTP prescription pharmacies, with 776 community pharmacies and 181 DTP pharmacies covering 22 provinces and municipalities by the end of 2024. The retail segment's revenue accounted for 4.59% in 2024 [6] - The company plans to enhance its retail channel construction and develop a comprehensive marketing service network to provide diverse health services [6] Group 6: Market Value Management - The company places high importance on market value management and has recently disclosed a market value management system. Future plans include optimizing the equity structure and selecting suitable market value management tools to enhance investment value [7]