证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-023 重药控股股份有限公司 具体内容详见同日披露的《总法律顾问管理制度》。 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议于 2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人 职责实施办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职 责实施办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<总法律顾问管理制度>的议案》 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 表决结果：同意3票，反对0 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-021 重药控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日收 到公司监事曲明君先生的书面辞职报告。曲明君先生因个人工作调整，申请辞去 公司监事职务，辞职后将在公司下属子公司担任其他职务。根据《公司法》《公 司章程》相关规定，曲明君先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数， 上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 曲明君先生未持有公司股份。公司及监事会对于曲明君先生在任职期间的勤 勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 ...

关于重药控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-020 重药控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:00。 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中： （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2025-019 重药控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2025-011）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 1 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-013 重药控股股份有限公司 重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"、"公司"）下属子公司主要从 事医药流通业务，根据其经营计划及资金需求，为保证业务顺利开展，满足不断 扩展的经营规模，重药控股下属基金公司及其子公司、控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）下属子公司 2025 年度融资计划总额 不超过人民币 2,504,400 万元（包括但不限于贷款、票据、信用证、保函、应收 账款无追保理等），实际授信额度及期限最终以各授信银行等金融机构实际审批 为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求而确定。授信期限内，授信额 度可循环使用。上述融资事项的有效期为公司股东会审议通过之日起一年。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月8日 ...

关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-014 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，重药控股股份有限公司（以下简称 "重药控股"、"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重 药股份"）拟 2025 年度新增注册债务融资产品，融资产品类别为中期票据和超短 期融资券。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、前期业务开展情况 （一）中期票据 2022 年 4 月 29 日，重药控股 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》，同意控股子公司重药股份 发行中期票据，注册发行规模不超过 15 亿元人民币。该事项于 2022 年 6 月 17 日完成额度注册 15 亿元，有效期限两年。截止 2024 年 12 月 31 日，实际融资余 额为 15 亿元。 2023 年 3 月 27 日，重药控股 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 控股子公司重 ...

为进一步加强应收账款管理，优化资产负债结构，重药控股股份有限公司（以 下简称"重药控股"、"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下 简称"重药股份"），2025 年度拟在深圳证券交易所、上海证券交易所、中国银行 间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册应收账款资产证券化产品 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-017 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产 证券化产品的公告 （包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应 收账款债权融资计划等）或直接向信托公司等第三方转让应收账款进行融资，新 增注册总额度不超过人民币 30 亿元（含）。本事项尚需提交公司股东会审议。具 体情况如下： 二、前期业务开展情况 2022 年 4 月 29 日，重药控股 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》，重药股份拟在深 圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发 行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票 据、资产支持 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-016 重药控股股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限 为准，期限一年内可循环办理。具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 被担保人 | 担保人 | 拟担保 | 2024 年末资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额度 | （未审计） | | 1 | 陕西华氏医药有限公司 | 重药股份 | 87,000 | 90.82% | 1 | 序 | 被担保人 | 担保人 | 拟担保 | 2024 年末资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额度 | （未审计） | | 2 | 重庆医药集团河南有限 公司 | 重药股份 | 79,100 | 95.08% | | | 重庆医药集团陕西有限 | | | | | 3 | 公司 | 重药股份 | 6 ...