三、参加人员 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 10 月 30 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1iPPj2zZ9eM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 10 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：0009 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-069 重药控股股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.30 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。 3.公司 2023 年年度股东会已授权董事会制定 2024 年中期分红方案并实施， 本次利润分配无需提交股东会审议。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第八次会议及第八届监事会 第二十九次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配议案》。具体情况公 告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表所有者权益总额 7,009,433,334.78 元（未 经审计），其中股本 1,728,184,696.00 元，资本公积 4,921,656,778.09 元，库存股 0 元，盈余公积 ...

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-067 重药控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年年度股东会已授权董事会制定 2024 年中期分红方案并实施，本 次利润分配无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第九届董事会第八次会议决议 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-068 监事会认为，公司制定的《2024 年前三季度利润分配议案》符合公司实际情 况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大投资者的合理投资回报， 不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司 中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人， 实际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 10 月 9 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-065 重药控股股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （七）公司于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在《中国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2024-060）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-064 重药控股股份有限公司 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024- 062 二、发行方案 1.发行规模：本次永续债规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 2.品种及期限：本次永续债的基础期限不超过 5 年（含 5 年），在约定的每 个重定价周期期末，发行人有权行使续期选择权，将本次永续债期限延长一个重 定价周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本次永续债可以为单一期 限品种，也可以为多期限的混合品种。 3.发行条款：本次永续债可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选 择权、发行人赎回选择权等各类含权条款。 4.发行方式：本次永续债采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分次 发行。 重药控股股份有限公司 关于控股子公司对外发行永续债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构及资产负债结构，满足重药控股股份 有限公司（以下称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下 称"重药股份或发行人"）进一步发展的资金需求，重药股份拟注册发行永续债（包 括但不限于永续中期票据、可续期 ...

重药控股股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）治理 和内部控制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标 的实现和持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 宗旨 本制度的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是中高级管理人员以及 关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及 公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的 行为发生。 第三条 定义 本制度所称的反舞弊是指公司对违反法律法规、企业规章制度和职业道德的 行为进行调查，采取相应措施，防止和惩治舞弊行为。 本制度所称的举报是指对企业员工、经营行为等进行举报，反映问题、提出 建议或意见的行为。 第四条 适用范围 本制度适用于公司及所属企业（含全资企业、控股企业和实际控制企业等） 的所有员工、客户、供应商、投资者、股东及公众。 第二章 舞弊的概念及形 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-061 重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"重药控股"）控 股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）及其子公 司已为 39 家下属全资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不 超过人民币 155,260 万元，为 50 家下属控股子公司申请的 2024 年度银行综合 融资授信提供总计不超过人民币 587,516 万元的最高额连带责任保证。上述担 保事项已经第九届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过， 详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的公告》（公告编号：2024-017）、《关于为控股子公司申请银行授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 根据重药股份子公司2024年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信 情况，拟对下属10家子公司担保额度 ...