2024 年度可持续发展报告 重药控股股份有限公 司 PEACE PHARMACY CHAIN 和平药房 公司电话：023-63910671 股票代码：000950 地址：重庆市渝北区金石大道 303 号 公司官网链接：http://www.cqphar.com | 报告前言 | /01 | | --- | --- | | 关于本报告 | /01 | | 董事长致辞 | /03 | | 关于我们 | /05 | | --- | --- | | 2024年度亮点绩效 | /13 | | 走进重药控股 | /05 | 指标索引 | /121 | | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | /05 | 读者反馈 | /123 | | ESG管理 | | | --- | --- | | ESG治理体系 | /17 | | 响应联合国可持续发展目标 | /17 | | 利益相关方沟通 | /19 | | 重要性议题识别 | /20 | | 合规治企，铸就清廉国企 | | | --- | --- | | 规范公司治理 | /25 | | 加强内部管理 | /27 | | 完善合规建设 | /31 ...

重药控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重药控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重药控股股份有限公司（以下简 称"重药控股"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

重药控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 3.《2023年度总法律顾问述职报告》 | | | | 4.《2023年度风险、合规、内控、法治"四位一体" | | | | 工作报告》 | | | | 5.《2023年年度报告全文及摘要》 | | | | 6.《2023年年度利润分配预案》 | | | | 7.《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规 | | | | 划》 | | | | 8.《2023年度财务决算报告》 | | | | 9.《2024年度财务预算报告》 | | | | 10.《2023年内部审计总结和2024年工作计划》 | | | | 11.《2023年度内部控制评价报告》 | | | | 12.《关于编制<重药控股2023年社会责任暨环境、 | | | | 社会、公司治理（ESG）报告>的议案》 | | | | 13.《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报 | | | | 告》 | | | | 14.《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年 | | | | 日常关联交易预计的议 ...

重药控股股份有限公司 （二）召集股东会及执行股东会决议的情况 2024年度董事会工作报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司""重药控股"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就 董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年经营情况 报告期内，公司实现营业收入805.62亿元，同比增长2.76%；实现归属于上市公 司股东的净利润2.83亿元，同比下降54.69%；实现归属于上市公司股东扣除非经常 性损益后净利润为2.02亿元，实现每股收益0.16元/股，扣除非经常性损益每股收益 0.12元/股。截至2024年12月31日，公司资产总额为666.30亿元，归属于上市公司股 东净资产为113.27亿元。 二、2024年公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会全年召开会议 8 次，共审议 52 项议案， ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-031 重药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于计提减值准备的公告 单位：万元 | 类别 | 资产名称 | 拟计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据信用减值损失 | -1,794.61 | | | 应收账款信用减值损失 | 53,171.57 | | | 其他应收款信用减值损失 | 1,005.62 | | | 长期应收款信用减值损失 | 18.32 | | | 小计 | 52,400.90 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,975.24 | | | 商誉减值损失 | 4,022.24 | | | 小计 | 8,997.48 | | | 合计 | 61,398.38 | 二、本次计提资产减值准备的依据及方法 （一）应收款项及合同资产 一、本次拟计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《会计监管风险提示 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-032 重药控股股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 6 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nFODSmbqr6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 6 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长袁泉，独立董事刘胜强，财务总监、董事会秘书邱天，证券事务代表 赵婧（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15: ...

重药控股股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-027 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议决 定召开公司 2024 年年度股东会，详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的第九届董事 会第十三次会议决议公告（公告编号：2025-026）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 1 权。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9: ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-028 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十四次会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2024年度监事会工作报告》。 重药控股股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，客观、真实、准确地反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-026 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 具体内容详见同 ...